| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中富电路 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度预计的议案》
6.00 《关于实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
10.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 中富电路 |
| 公告日期 | 2023-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》
2.00 《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于公司修订<关联交易管理制度>的议案》
4.00 《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》
5.00 《关于公司修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于公司修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司修订<独立董事工作细则>的议案》
9.00 《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于公司新增<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中富电路 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度预计的议案》
7.00 《关于实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》
8.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
10.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 中富电路 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的利润分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 中富电路 |
| 公告日期 | 2022-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举王昌民先生为第二届董事会非独立董事》
1.02 《选举王璐女士为第二届董事会非独立董事》
1.03 《选举王先锋先生为第二届董事会非独立董事》
1.04 《选举蒋卫民先生为第二届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举刘树艳女士为第二届董事会独立董事》
2.02 《选举梁飞先生为第二届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举马江明先生为第二届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举付中星先生为第二届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中富电路 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度预计的议案》
7.00 《关于实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》
8.00 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《2021年度监事会工作报告》
10.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 中富电路 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资孙公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 中富电路 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配