| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 玉禾田 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
7.00 《公司<会计事务所选聘管理制度>的议案》
8.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
9.00 《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
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| 公司名称 | 玉禾田 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的议案》
2.00 《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 玉禾田 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 玉禾田 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
4.00 《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于公司2023年度对外提供担保额度预计的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于修订公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
11.00 《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
12.00 《关于审议第三届董事会独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 玉禾田 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 玉禾田 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 玉禾田 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
4.00 《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2022年度对外提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-26 |
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| 公司名称 | 玉禾田 |
| 公告日期 | 2021-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《玉禾田环境发展集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《玉禾田环境发展集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
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| 公司名称 | 玉禾田 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举周平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举王东焱女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举凌锦明先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举周明先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举周聪先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举崔观军先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举甘毅先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举李榕先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举李国刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举王奇先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订《公司章程》及办理工商变更的议案
5.00 关于第三届董事会非独立董事薪酬的议案
6.00 关于第三届董事会独立董事薪酬的议案
7.00 关于第三届监事会监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
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| 公司名称 | 玉禾田 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度财务决算报告》
3 《关于公司2020年度利润分配暨高送转方案的议案》
4 《公司2020年年度报告》及年报摘要
5 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
6 《关于公司对外提供担保额度预计的议案》
7 《关于公司使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品的议案》
8 《关于<募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9 《2021年度公司非独立董事薪酬方案》
10 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
11 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
12 《关于公司对外提供财务资助的议案》
13 《公司2020年度监事会工作报告》
14 《2021年度公司监事薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-19 |
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| 公司名称 | 玉禾田 |
| 公告日期 | 2020-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
14.00 《关于调整2020年度担保额度的议案》
15.00 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 玉禾田 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《公司2020年度财务预算报告》
5 《公司2019年年度报告》及年报摘要
6 《公司2019年度利润分配预案》
7 《2020年度公司非独立董事薪酬方案》
8 《2020年度公司监事薪酬方案》
9 《公司独立董事津贴方案》
10 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
11 关于公司2020年度为子公司提供担保额度预计的议案
12 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
13 关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案
14 关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
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| 公司名称 | 玉禾田 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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