| 股东大会通知 公告日期:2025-04-21 |
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| 公司名称 | 双飞集团 |
| 公告日期 | 2025-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2024年度财务决算报告的议案
5.00 关于续聘2025年度审计机构的议案
6.00 关于2024年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2024年度日常交易确认及与嘉兴捷行无油轴承有限公司2025年度日常交易预计情况的议案
8.00 关于审议《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的议案
9.00 关于审议公司《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
10.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于确认2024年度关联交易的议案
12.00 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案》
13.00 关于2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 双飞集团 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
6.00 关于2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2023年度日常交易确认及与嘉兴捷行无油轴承有限公司2024年度日常交易预计情况的议案
8.00 关于审议《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的议案
9.00 关于审议公司《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
10.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于确认2023年度关联交易的议案
12.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》
14.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案》
15.00 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案》
16.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案》
17.00 关于2023年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-23 |
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| 公司名称 | 双飞集团 |
| 公告日期 | 2023-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于办理一照多址暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 双飞集团 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
1.01 选举唐松华先生为公司第五届董事会独立董事
2.00 《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-21 |
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| 公司名称 | 双飞集团 |
| 公告日期 | 2023-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举周引春先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举浦志林先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举顾美娟女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举沈持正先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举单亚元先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举浦四金先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举苏建林先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举汪萍女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举顾骅珊女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举顾新强先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举袁翔飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 双飞集团 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
6.00 关于2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2022年度日常交易确认及与嘉兴捷行无油轴承有限公司2023年度日常交易预计情况的议案
8.00 关于审议《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的议案
9.00 关于审议公司《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
10.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于确认2022年度关联交易的议案
12.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
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| 公司名称 | 双飞集团 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 双飞集团 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
6.00 关于2021年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2021年度日常交易确认及与嘉兴捷行无油轴承有限公司2022年度日常交易预计情况的议案
8.00 关于审议《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的议案
9.00 关于审议公司《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
10.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
14.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
15.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
16.00 关于修订公司《对外担保决策制度》的议案
17.00 关于修订公司《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案
18.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
19.00 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
20.00 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 双飞集团 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
6.00 关于2020年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司与嘉善超盛五金材料股份有限公司、嘉兴捷行无油轴承有限公司2020年度日常交易确认及与嘉兴捷行无油轴承有限公司2021年度日常交易预计情况的议案
8.00 关于审议《2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的议案
9.00 关于审议公司《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
10.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
14.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
15.00 关于修订公司《对外担保决策制度》的议案
16.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
17.00 关于修订公司《投资决策制度》的议案
18.00 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
19.00 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
20.00 关于修订公司《股东大会网络投票实施细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 双飞集团 |
| 公告日期 | 2021-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 双飞集团 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计事务所的议案
2.00 关于增加公司与嘉善超盛五金材料股份有限公司、嘉兴捷行无油轴承有限公司2020年度日常交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 双飞集团 |
| 公告日期 | 2020-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举周引春先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举浦志林先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举顾美娟女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举沈持正先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举单亚元先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举傅忠红先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王爱华先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举王雪梅女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举廖帮明先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举山学琼女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举袁翔飞先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于增加公司2020年度银行贷款及担保额度的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
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| 公司名称 | 双飞集团 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于2020年度财务预算报告的议案
6.00 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
7.00 关于2019年度利润分配预案的议案
8.00 关于公司与嘉善超盛五金材料股份有限公司、嘉兴捷行无油轴承有限公司2019年度日常交易确认及2020年度日常交易预计情况的议案
9.00 关于审议《关于浙江双飞无油轴承股份有限公司2019年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》的议案
10.00 关于审议公司《2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
11.00 关于公司及控股子公司2020年度银行贷款及担保额度的议案
12.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
14.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
15.00 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
16.00 关于制订公司《累积投票制度实施细则》的议案
17.00 关于制订公司《股东大会网络投票实施细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 双飞集团 |
| 公告日期 | 2020-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本及公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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