| 股东大会通知 公告日期:2024-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 耐普矿机 |
| 公告日期 | 2024-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 耐普矿机 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度报告及摘要的议案
2.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于高级管理人员薪酬调整的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 耐普矿机 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司住所名称及修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 耐普矿机 |
| 公告日期 | 2023-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及用途
2.09 本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润归属
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期限
3.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于公司未来三年股东回报规划的议案(2023-2025)
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 耐普矿机 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 耐普矿机 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
2.00 关于董事、高级管理人员薪酬的议案
2.01 关于公司董事长薪酬的议案
2.02 关于公司独立董事津贴的议案
2.03 关于公司总经理薪酬的议案
2.04 关于公司副总经理薪酬的议案
3.00 关于修订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 耐普矿机 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年年度报告及摘要的议案
2.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度审计报告的议案
6.00 关于2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于2022年度内部控制自我评价报告的议案
8.00 关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
12.00 关于控股股东及其配偶为公司申请银行授信提供关联担保的议案
13.00 关于修订公司治理相关制度的议案
13.01 《江西耐普矿机股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
13.02 《江西耐普矿机股份有限公司对外捐赠管理制度》
14.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
14.01 选举郑昊先生为公司第五届非独立董事
14.02 选举程胜先生为公司第五届非独立董事
14.03 选举王磊先生为公司第五届非独立董事
15.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
15.01 选举赵爱民先生为公司第五届独立董事
15.02 选举孔德海先生为公司第五届独立董事
15.03 选举邓林义先生为公司第五届独立董事
16.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
16.01 选举王红女士为公司第五届非职工代表监事
16.02 选举叶晓辉先生为公司第五届非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 耐普矿机 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 耐普矿机 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<江西耐普矿机股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<江西耐普矿机股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 耐普矿机 |
| 公告日期 | 2022-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 耐普矿机 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度审计报告的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 耐普矿机 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
3.00 关于控股股东及配偶为公司申请银行授信提供关联担保的议案
4.00 关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 耐普矿机 |
| 公告日期 | 2021-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于公司法定代表人及配偶为公司申请银行授信提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 耐普矿机 |
| 公告日期 | 2021-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司独立董事的议案
2.00 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 耐普矿机 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于2020年度审计报告的议案》
6 《关于2020年度利润分配预案的议案》
7 《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》
8 《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
10 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
11 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
11.01 本次发行证券类型
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 债券期限
11.05 票面利率
11.06 还本付息的期限和方式
11.07 担保事项
11.08 可转债评级事项
11.09 转股期限
11.10 转股价格的确定及其调整
11.11 转股价格向下修正条款
11.12 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
11.13 赎回条款
11.14 回售条款
11.15 转股后的股利分配
11.16 发行方式及发行对象
11.17 向现有股东配售的安排
11.18 债券持有人相关事项
11.19 本次募集资金用途
11.20 募集资金存管
11.21 本次发行方案的有效期限
12 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
13 《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
14 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
15 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
16 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
17 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
18 《关于未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
19 《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 耐普矿机 |
| 公告日期 | 2021-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
3.00 关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 耐普矿机 |
| 公告日期 | 2020-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金用途的议案
2.00 关于变更募投项目实施地点的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 耐普矿机 |
| 公告日期 | 2020-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案
2.00 关于修改<股东大会议事规则>的议案
3.00 关于修改<对外投资管理办法>的议案
4.00 关于修改<关联交易管理办法>的议案
5.00 关于修改<独立董事工作制度>的议案
6.00 关于修改<对外担保管理制度>的议案
7.00 关于修改<募集资金管理办法>的议案
8.00 关于修改<累积投票实施细则>的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 耐普矿机 |
| 公告日期 | 2020-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于土地收储的议案
2.00 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
3.00 关于董事、高级管理人员薪酬调整的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 耐普矿机 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年年度报告及摘要的议案
2.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于2019年度审计报告的议案
6.00 关于2019年度利润分配预案的议案
7.00 关于2019年度内部控制自我评价报告的议案
8.00 关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
10.00 关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案
11.00 选举公司第四届董事会4名非独立董事
11.01 选举郑昊先生为公司第四届非独立董事
11.02 选举程胜先生为公司第四届非独立董事
11.03 选举胡金生先生为公司第四届非独立董事
11.04 选举王磊先生为公司第四届非独立董事
12.00 选举公司第四届董事会3名独立董事
12.01 选举李智勇先生为公司第四届独立董事
12.02 选举黄斌先生为公司第四届独立董事
12.03 选举赵爱民先生为公司第四届独立董事
13.00 选举公司第四届监事会2名非职工监事
13.01 选举王红女士为公司第四届非职工代表监事
13.02 选举杨国军先生为公司第四届非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 耐普矿机 |
| 公告日期 | 2020-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
3.00 关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 耐普矿机 |
| 公告日期 | 2020-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型和经营范围的议案
2.00 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
3.00 关于修订公司股东大会、董事会、监事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配