| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 聚杰微纤 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
11.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 聚杰微纤 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-03 |
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| 公司名称 | 聚杰微纤 |
| 公告日期 | 2023-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让控股子公司股权的议案》
2.00 《关于终止为控股子公司提供担保的议案》
3.00 《关于调整第三届独立董事2023年度薪酬的议案》
4.00 《关于调整第三届部分监事2023年度薪酬的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 提名仲鸿天先生为公司第三届董事会非独立董事
5.02 提名陆玉珍女士为公司第三届董事会非独立董事
5.03 提名仲湘聚女士为公司第三届董事会非独立董事
5.04 提名沈松先生为公司第三届董事会非独立董事
6.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 提名尤敏卫先生为公司第三届董事会独立董事
6.02 提名颜世富先生为公司第三届董事会独立董事
6.03 提名王建明先生为公司第三届董事会独立董事
7.00 《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
7.01 提名赵徐先生为第三届监事会非职工代表监事
7.02 提名朱国强先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 聚杰微纤 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-02 |
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| 公司名称 | 聚杰微纤 |
| 公告日期 | 2023-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
3.00 《关于公司对资产负债率低于70%的子公司提供担保的议案》
4.00 《关于公司对资产负债率高于70%的子公司提供担保的议案》
5.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
6.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 聚杰微纤 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司采购原材料提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 聚杰微纤 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及部分内控制度的议案》
9.01 关于修订<公司章程>的议案
9.02 关于修订<股东大会议事规则>的议案
9.03 关于修订<董事会议事规则>的议案
9.04 关于修订<对外担保管理制度>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 聚杰微纤 |
| 公告日期 | 2022-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
3.00 《关于公司对资产负债率低于70%的子公司申请金融机构授信额度提供担保的议案》
4.00 《关于公司对资产负债率高于70%的子公司申请金融机构授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 聚杰微纤 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金投资项目暨对全资子公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 聚杰微纤 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于2021年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 聚杰微纤 |
| 公告日期 | 2021-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
3.00 《关于公司对资产负债率低于70%的子公司申请金融机构授信额度提供担保的议案》
4.00 《关于公司对资产负债率高于70%的子公司申请金融机构授信额度提供担保的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
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| 公司名称 | 聚杰微纤 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案
1.01 选举陈海祥先生为公司第二届董事会独立董事
1.02 选举黄鹏先生为公司第二届董事会独立董事
1.03 选举蒋建春先生为公司第二届董事会独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举仲鸿天先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举仲湘聚女士为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举陆玉珍女士为公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举冯思诚先生为公司第二届董事会非独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举赵徐先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举沈淑芳女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 聚杰微纤 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
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| 公司名称 | 聚杰微纤 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更的议案》
3.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
5.00 《关于公司对子公司申请金融机构授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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