英杰电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-10-27
公司名称英杰电气
公告日期2020-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
4.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
5.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-06-19
公司名称英杰电气
公告日期2020-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王军先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举周英怀先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举刘少德先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举胡颖女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举董战略先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举饶洁先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举张宇先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举吴施鹰先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举李辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-17
公司名称英杰电气
公告日期2020-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
3.00 关于《2019年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
5.00 关于2019年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于继续执行使用闲置自有资金购买低风险理财产品计划的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-28
公司名称英杰电气
公告日期2020-03-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-02-27
公司名称英杰电气
公告日期2020-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于更换会计师事务所的议案》
审议内容
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