| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 北鼎股份 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年年度报告全文及其摘要》的议案
4.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2023年度利润分配的议案
6.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于2024年度对外担保额度的议案
8.00 关于公司《2024年度董事薪酬方案》的议案
9.00 关于公司《2024年度监事薪酬方案》的议案
10.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 北鼎股份 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 北鼎股份 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年年度报告全文及其摘要》的议案
4.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2022年度利润分配的议案
6.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案
8.00 关于公司《2023年度董事薪酬方案》的议案
9.00 关于公司《2023年度监事薪酬方案》的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案
11.00 关于修改《投资者关系工作管理制度》等3项制度文件的议案
11.01 关于修改《投资者关系工作管理制度》的议案
11.02 关于修改《独立董事工作制度》的议案
11.03 关于修改《信息披露管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
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| 公司名称 | 北鼎股份 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<募集资金管理及使用制度>的议案》
2.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-10 |
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| 公司名称 | 北鼎股份 |
| 公告日期 | 2022-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于修订公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于修订公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于修订公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-22 |
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| 公司名称 | 北鼎股份 |
| 公告日期 | 2022-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改<募集资金管理及使用制度>的议案》
4.00 《关于修改<非日常经营交易事项决策制度>的议案》
5.00 《关于公司第四届监事会薪酬方案的议案》
6.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
7.01 选举GEORGEMOHANZHANG先生为公司第四届董事会非独立董事
7.02 选举方镇先生为公司第四届董事会非独立董事
7.03 选举牛文娇女士为公司第四届董事会非独立董事
7.04 选举钟鑫先生为公司第四届董事会非独立董事
8.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
8.01 选举肖杰先生为公司第四届董事会独立董事
8.02 选举谷琛女士为公司第四届董事会独立董事
8.03 选举张建军先生为公司第四届董事会独立董事
9.00 《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
9.01 选举陈华金先生为公司第四届监事会非职工代表监事
9.02 选举田佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
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| 公司名称 | 北鼎股份 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
8.00 《关于公司<2022年度董事薪酬方案>的议案》
9.00 《关于公司<2022年度监事薪酬方案>的议案》
10.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
14.00 《关于修改<公司章程>的议案》
15.00 《关于修改<董事会议事规则>等7项制度文件的议案》
15.01 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
15.02 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
15.03 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
15.04 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
15.05 《关于修改<对外担保制度>的议案》
15.06 《关于修改<控股子公司管理制度>的议案》
15.07 《关于修改<投资者关系工作管理制度>的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励归属相关的注册资本变更的工商登记、<公司章程>修改等事宜的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司实施2021年度利润分配及资本公积转增股本预案相关的注册资本变更的工商登记、<公司章程>修改等事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
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| 公司名称 | 北鼎股份 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2020年年度报告全文及其摘要>的议案》
4 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7 《关于公司<2021年度董事薪酬方案>的议案》
8 《关于公司<2021年度监事薪酬方案>的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于修改<募集资金管理及使用制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 北鼎股份 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 北鼎股份 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于修改<董事会议事规则>等11项制度文件的议案》
4.01 《关于修改<董事会议事规则》的议案》
4.02 《关于修改<股东大会议事规则》的议案》
4.03 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
4.04 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
4.05 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
4.06 《关于修改<对外担保制度>的议案》
4.07 《关于修改<控股子公司管理制度>的议案》
4.08 《关于修改<投资者关系工作管理制度>的议案》
4.09 《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
4.10 《关于修改<募集资金管理及使用制度>的议案》
4.11 《关于修改<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
5.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于制定<非日常经营性交易事项决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-03 |
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| 公司名称 | 北鼎股份 |
| 公告日期 | 2014-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年年度报告及摘要》；
2、审议《2013年董事会工作报告》；
3、审议《2013年监事会工作报告》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度财务预算报告》；
6、审议《2013年度利润分配方案》；
7、审议《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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