| 股东大会通知 公告日期:2025-04-25 |
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| 公司名称 | 阿尔特 |
| 公告日期 | 2025-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2024年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》
7.00 《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-14 |
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| 公司名称 | 阿尔特 |
| 公告日期 | 2024-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 阿尔特 |
| 公告日期 | 2024-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 阿尔特 |
| 公告日期 | 2024-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 阿尔特 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度利润分配方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 阿尔特 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于公司第五届非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
2.00 《关于公司第五届董事会独立董事薪酬方案的议案》
3.00 《关于补选公司董事的议案》
4.00 《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
5.00 《关于修订<未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》
6.00 《关于公司第五届监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 阿尔特 |
| 公告日期 | 2023-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举宣奇武先生担任公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举刘剑女士担任公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举张立强先生担任公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举李立忠先生担任公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王敏女士担任公司第五届董事会独立董事
2.02 选举陈士华先生担任公司第五届董事会独立董事
2.03 选举姚丹骞先生担任公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李奎先生担任公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举李金宏先生担任公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案
5.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
6.00 关于续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 阿尔特 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 阿尔特 |
| 公告日期 | 2023-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价方式及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行股东大会决议有效期
2.10 募集资金数额和用途
3.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析研究报告>的议案》
6.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
9.00 《关于部分募投项目变更实施方式并延期及变更部分募集资金用途的议案》
10.00 《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 阿尔特 |
| 公告日期 | 2023-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 阿尔特 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
7.00 《关于补选独立董事的议案》
8.00 《关于公司<未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 阿尔特 |
| 公告日期 | 2023-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于第三期回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、数量及占总股本的比例、拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 本次办理股份回购事宜的相关授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 阿尔特 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 阿尔特 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订公司制度的议案》
5.01 《股东大会议事规则》
5.02 《董事会议事规则》
5.03 《股东大会网络投票实施细则》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 阿尔特 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 阿尔特 |
| 公告日期 | 2022-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
2.00 《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 阿尔特 |
| 公告日期 | 2022-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 阿尔特 |
| 公告日期 | 2021-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 阿尔特 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 提案2：《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 提案3：《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 提案4：《关于<2020年财务决算报告>的议案》
5.00 提案5：《关于2020年度利润分配方案的议案》
6.00 提案6：《关于公司第四届非独立董事薪酬的议案》
7.00 提案7：《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 提案8：《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 阿尔特 |
| 公告日期 | 2021-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举宣奇武先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举刘剑女士担任公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举张立强先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举卢金火先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举徐东权先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举王圣杰先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.07 选举沈文春先生担任公司第四届董事会非独立董事
2.00 提案2：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举罗婷女士担任公司第四届董事会独立董事
2.02 选举陈士华先生担任公司第四届董事会独立董事
2.03 选举李树军先生担任公司第四届董事会独立董事
2.04 选举廖冠民先生担任公司第四届董事会独立董事
3.00 提案3：《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李奎先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举蓝旭俊先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
3.03 选举曾晓伐先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
3.04 选举严兵德先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 提案4：《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
5.00 提案5：《关于调整公司监事薪酬的议案》
6.00 提案6：《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
7.00 提案7：《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 阿尔特 |
| 公告日期 | 2020-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 提案2：《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价方式及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议有效期
3.00 提案3：《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 提案4：《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 提案5：《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 提案6：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 提案7：《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
8.00 提案8：《关于公司与宣奇武先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00 提案9：《关于本次向特定对象发行股票募集资金投向涉及关联交易的议案》
10.00 提案10：《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
11.00 提案11：《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
12.00 提案12：《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 提案13：《关于修订公司制度的议案》
13.01 《股东大会议事规则》
13.02 《董事会议事规则》
13.03 《监事会议事规则》
13.04 《股东大会网络投票实施细则》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 阿尔特 |
| 公告日期 | 2020-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 提案2：《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 提案3：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 阿尔特 |
| 公告日期 | 2020-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 提案2：《关于提名非独立董事候选人的议案》
3.00 提案3：《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 阿尔特 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于变更公司注册资本、公司类型及办理工商变更登记的议案》
2.00 提案2：《关于修改公司章程的议案》
3.00 提案3：《关于签署<房屋租赁意向书>暨关联交易的议案》
4.00 提案4：《关于变更募投项目实施地点暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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