| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 龙磁科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 2023年年度报告及其摘要
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度内部控制自我评价报告
6.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
7.00 关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案
8.00 关于2023年度利润分配的预案
9.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
10.00 关于公司董事薪酬的议案
11.00 关于公司监事薪酬的议案
12.00 关于公司未来三年股东分红回报计划(2024年-2026年)的议案
13.00 关于公司及子公司申请综合授信额度的议案
14.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 龙磁科技 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司部分管理制度的议案
1.01 修订《董事会议事规则》
1.02 修订《独立董事工作制度》
1.03 修订《关联交易管理制度》
1.04 修订《对外担保管理制度》
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于暂缓实施龙磁科技园部分项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-29 |
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| 公司名称 | 龙磁科技 |
| 公告日期 | 2023-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举熊永宏为第六届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举熊咏鸽为第六届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举朱旭东为第六届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举熊言傲为第六届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举左毅为第六届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举曹瑞国为第六届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举陈结淼为第六届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举葛志玉为第六届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举魏小飞为第六届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 龙磁科技 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《安徽龙磁科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《安徽龙磁科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 龙磁科技 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年年度报告及其摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度内部控制自我评价报告
6.00 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于2022年度利润分配的预案
8.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
9.00 关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案
10.00 关于公司2023年度监事薪酬的议案
11.00 关于公司及子公司申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-07 |
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| 公司名称 | 龙磁科技 |
| 公告日期 | 2022-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
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| 公司名称 | 龙磁科技 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年年度报告及其摘要
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度内部控制自我评价报告
6.00 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
8.00 关于2021年度利润分配及公积金转增股本的预案
9.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
10.00 关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
11.00 关于公司及子公司申请综合授信额度的议案
12.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
13.00 关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案
14.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-07 |
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| 公司名称 | 龙磁科技 |
| 公告日期 | 2021-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资建设龙磁科技园项目的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
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| 公司名称 | 龙磁科技 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《公司关于2020年度利润分配的预案》
5.00 《关于公司2021年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》
6.00 《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-02 |
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| 公司名称 | 龙磁科技 |
| 公告日期 | 2021-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与合肥高新技术产业开发区投资促进局签订项目投资协议书的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
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| 公司名称 | 龙磁科技 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年半年度利润分配的预案》
2.00 《安徽龙磁科技股份有限公司关联交易管理制度》
3.00 《安徽龙磁科技股份有限公司对外投资管理制度》
4.00 《安徽龙磁科技股份有限公司对外担保管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
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| 公司名称 | 龙磁科技 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《安徽龙磁科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《安徽龙磁科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《安徽龙磁科技股份有限公司2019年度财务决算报告》
4.00 《安徽龙磁科技股份有限公司2020年度财务预算报告》
5.00 《安徽龙磁科技股份有限公司关于2019年度利润分配的预案》
6.00 《关于变更公司注册资本的议案》
7.00 《关于修改公司章程的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》
9.00 《关于公司2020年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》
10.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
11.00 《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 提名熊永宏先生为第五届董事会非独立董事候选人
11.02 提名熊咏鸽先生为第五届董事会非独立董事候选人
11.03 提名熊言傲先生为第五届董事会非独立董事候选人
11.04 提名何林先生为第五届董事会非独立董事候选人
12.00 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 提名汪莉女士为第五届董事会独立董事候选人
12.02 提名左毅先生为第五届董事会独立董事候选人
12.03 提名曹瑞国先生为第五届董事会独立董事候选人
13.00 关于监事会换届选举的议案
13.01 提名陈正友先生为第五届监事会非职工代表监事
13.02 提名魏小飞先生为第五届监事会非职工代表监事
14.00 《关于投资建设金属磁粉芯项目的议案》
15.00 《关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案》
16.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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