| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 浙矿股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和公司对外担保情况的议案
7.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8.00 关于补选第四届董事会独立董事的议案
9.00 关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案
10.00 关于确认公司董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案
11.00 关于确认公司监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案
12.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-18 |
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| 公司名称 | 浙矿股份 |
| 公告日期 | 2024-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》及其附件制度的议案需逐项表决
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案需逐项表决
2.01 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
提案编码 提案名称
2.03 关于修订《董监高薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 浙矿股份 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 浙矿股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和公司对外担保情况的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案》
9.00 《关于确认公司董事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于确认公司监事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》
11.01 《关于修订<公司章程>的议案》
11.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
12.01 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.02 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12.03 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
12.04 《关于修订<董监高薪酬管理制度>的议案》
12.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.06 《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用管理办法>的议案》
12.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-15 |
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| 公司名称 | 浙矿股份 |
| 公告日期 | 2022-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举陈利华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举陈利群先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举林为民先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举陈静依女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举季立刚先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举徐晓东先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举徐兵先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举许卫华先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈立波先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 浙矿股份 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和公司对外担保情况的议案
7.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于确认公司2021年度董事薪酬的议案需逐项表决
9.01 关于确认在公司兼任职务董事2021年度薪酬的议案
9.02 关于确认不在公司兼任职务董事2021年度薪酬的议案
9.03 关于确认独立董事2021年度薪酬的议案
10.00 关于调整独立董事津贴的议案
11.00 关于确认公司2021年度监事薪酬的议案
12.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
13.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案需逐项表决
13.01 发行证券的种类
13.02 发行规模
13.03 票面金额和发行价格
13.04 债券期限
13.05 票面利率
13.06 还本付息的期限和方式
13.07 转股期限
13.08 转股价格的确定及其调整
13.09 转股价格向下修正条款
13.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
13.11 赎回条款
13.12 回售条款
13.13 转股年度有关股利的归属
13.14 发行方式及发行对象
13.15 向原股东配售的安排
13.16 债券持有人会议相关事项
13.17 募集资金用途
13.18 担保事项
提案编码 提案名称
13.19 评级事项
13.20 募集资金存管
13.21 本次发行方案的有效期
14.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
15.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
16.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
17.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
18.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案
19.00 关于公司未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案
20.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
21.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 浙矿股份 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的议案
7.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
8.00 关于拟变更公司名称的议案
9.00 关于修改公司章程的议案
10.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于确认公司2020年度董事薪酬的议案需逐项表决
11.01 关于确认在公司兼任职务董事2020年度薪酬的议案
11.02 关于确认不在公司兼任职务董事2020年度薪酬的议案
11.03 关于确认独立董事2020年度薪酬的议案
12.00 关于确认公司2020年度监事薪酬的议案
13.00 关于补选公司非职工代表监事的议案
14.00 关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案
15.00 关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案需逐项表决
15.01 发行股票的种类和面值
15.02 发行方式及发行时间
15.03 发行对象及认购方式
15.04 定价基准日、发行价格及定价原则
15.05 发行数量
15.06 限售期限
15.07 募集资金金额及用途
15.08 滚存未分配利润安排
15.09 上市地点
15.10 本次发行决议有效期
16.00 关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案
17.00 关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案
18.00 关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
19.00 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
20.00 关于公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案
21.00 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
22.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-29 |
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| 公司名称 | 浙矿股份 |
| 公告日期 | 2020-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司变更公司注册资本、公司类型、增加公司经营范围并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于公司对外投资设立产业基金的议案
4.00 关于修订公司部分规章制度的议案需逐项表决
4.01 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4.02 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4.03 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
4.04 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
4.05 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
4.06 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
4.07 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 |
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