| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 帝科股份 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
3.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-29 |
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| 公司名称 | 帝科股份 |
| 公告日期 | 2024-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
11.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.03 关于修订《独立董事制度》的议案
11.04 关于修订《募集资金管理办法》的议案
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 帝科股份 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年度金融衍生品交易计划的议案》
2.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 帝科股份 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 帝科股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》
11.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-12 |
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| 公司名称 | 帝科股份 |
| 公告日期 | 2023-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度金融衍生品交易计划的议案》
2.00 《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于公司申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-02 |
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| 公司名称 | 帝科股份 |
| 公告日期 | 2022-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3.00 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
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| 公司名称 | 帝科股份 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
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| 公司名称 | 帝科股份 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于无锡帝科电子材料股份有限公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
2.00 关于调整后无锡帝科电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
2.01 本次交易的整体方案发行股份购买资产
2.02 发行股份的种类、面值及上市地点
2.03 标的资产
2.04 发行对象
2.05 定价基准日
2.06 定价方式与价格
2.07 发行股份数量
2.08 价格调整机制
2.09 锁定期安排
2.10 过渡期间安排
2.11 滚存未分配利润安排发行股份募集配套资金
2.12 发行股份的种类、面值及上市地点
2.13 发行对象
2.14 发行价格
2.15 发行数量及配套融资规模
2.16 股份锁定期安排
2.17 资金用途
2.18 决议有效期
3.00 关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案
4.00 关于《无锡帝科电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
5.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案
6.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
7.00 关于本次交易构成关联交易的议案
8.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
10.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条及其适用意见等相关规定的议案
11.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
12.00 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
13.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
14.00 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
15.00 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第七条、第九条规定的议案
16.00 关于本次交易符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》相关规定的议案
17.00 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
18.00 关于与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
19.00 关于与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
20.00 关于与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议二》的议案
21.00 关于与史卫利签订附条件生效的《发行股份购买资产之盈利补偿协议》的议案
22.00 关于本次交易相关审计报告(更新财务数据)、估值报告和备考审阅报告(更新财务数据)的议案
23.00 关于本次交易估值机构的独立性、假设前提的合理性、估值方法与目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
24.00 关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
25.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案
26.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
27.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 帝科股份 |
| 公告日期 | 2022-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 帝科股份 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于公司2022年度金融衍生品交易计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 帝科股份 |
| 公告日期 | 2021-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 帝科股份 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举史卫利先生为第二届董事会非独立董事
3.02 选举张洪旺先生为第二届董事会非独立董事
3.03 选举史小文先生为第二届董事会非独立董事
3.04 选举戚尔东先生为第二届董事会非独立董事
3.05 选举唐睿德女士为第二届董事会非独立董事
3.06 选举王姣姣女士为第二届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举唐建荣先生为第二届董事会独立董事
4.02 选举虞丽新女士为第二届董事会独立董事
4.03 选举秦舒先生为第二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 帝科股份 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2021年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7.00 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 帝科股份 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 帝科股份 |
| 公告日期 | 2021-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-19 |
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| 公司名称 | 帝科股份 |
| 公告日期 | 2020-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-06 |
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| 公司名称 | 帝科股份 |
| 公告日期 | 2020-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司类型、注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修改公司部分管理制度的议案》
3.01 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3.02 关于修改《董事会议事规则》的议案
3.03 关于修改《监事会议事规则》的议案
3.04 关于修改《关联交易决策制度》的议案
3.05 关于修改《对外担保制度》的议案
3.06 关于修改《对外投资决策制度》的议案
3.07 关于修改《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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