| 股东大会通知 公告日期:2024-05-14 |
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| 公司名称 | 四会富仕 |
| 公告日期 | 2024-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举刘天明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举温一峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举黄志成先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举黄倩怡女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举陈世荣先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举徐继宏先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《关于选举朱琳女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.02 《关于选举刘丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 四会富仕 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-09 |
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| 公司名称 | 四会富仕 |
| 公告日期 | 2023-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<四会富仕电子科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
3.00 《关于修订<四会富仕电子科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-16 |
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| 公司名称 | 四会富仕 |
| 公告日期 | 2023-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提取第二期员工持股计划激励基金的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 四会富仕 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2023年度财务预算报告》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 四会富仕 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以下子议案需逐项表决
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 可转债评级事项
2.20 募集资金管理及存放账户
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于公司<未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
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| 公司名称 | 四会富仕 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
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| 公司名称 | 四会富仕 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2022年度财务预算报告》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-16 |
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| 公司名称 | 四会富仕 |
| 公告日期 | 2022-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提取第一期员工持股计划激励基金的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-02 |
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| 公司名称 | 四会富仕 |
| 公告日期 | 2021-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-12 |
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| 公司名称 | 四会富仕 |
| 公告日期 | 2021-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举刘天明先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举黄志成先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举温一峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举黄倩怡女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举陈世荣先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举张媛媛女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 《关于选举陈双艳女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于选举付艳华女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
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| 公司名称 | 四会富仕 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度报告及其摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2021年度财务预算报告》
6.00 《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
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| 公司名称 | 四会富仕 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与四会市人民政府拟签订项目投资协议书的议案》
2.00 《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-14 |
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| 公司名称 | 四会富仕 |
| 公告日期 | 2020-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司类型、注册资本、修改<公司章程(草案)>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》；
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.08 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
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