| 股东大会通知 公告日期:2024-03-09 |
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| 公司名称 | 锋尚文化 |
| 公告日期 | 2024-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
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| 公司名称 | 锋尚文化 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》需逐项表决
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 拟回购股份的方式、价格区间
1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 拟用于回购的资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 锋尚文化 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 锋尚文化 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-29 |
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| 公司名称 | 锋尚文化 |
| 公告日期 | 2023-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修改公司章程及进行工商登记变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 锋尚文化 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-21 |
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| 公司名称 | 锋尚文化 |
| 公告日期 | 2023-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称、修改公司章程及进行工商登记变更的议案》
2.00 《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-17 |
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| 公司名称 | 锋尚文化 |
| 公告日期 | 2022-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称、修改公司章程及进行工商登记变更的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 锋尚文化 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修改公司章程及进行工商登记变更的议案》
2.00 《关于回购公司股份方案的议案》需逐项表决
2.01 回购股份的目的
2.02 回购股份符合相关条件
2.03 回购股份的方式、价格区间
2.04 回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例
2.05 回购股份的资金来源
2.06 回购股份的实施期限
2.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-06 |
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| 公司名称 | 锋尚文化 |
| 公告日期 | 2022-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-25 |
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| 公司名称 | 锋尚文化 |
| 公告日期 | 2022-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围、修改公司章程及进行工商登记变更的议案》
3.00 《关于出售股票资产的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 锋尚文化 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 锋尚文化 |
| 公告日期 | 2022-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
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| 公司名称 | 锋尚文化 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修改公司章程及进行工商登记变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-17 |
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| 公司名称 | 锋尚文化 |
| 公告日期 | 2021-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-23 |
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| 公司名称 | 锋尚文化 |
| 公告日期 | 2021-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制订<北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-07 |
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| 公司名称 | 锋尚文化 |
| 公告日期 | 2021-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 提名沙晓岚先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 提名王芳韵女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 提名于福申先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 提名苗培如先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
2.01 提名李仁玉先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 提名张伟华先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 提名周煊先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事议案》
3.01 提名李建先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 提名李敏先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于变更公司注册地址、经营范围及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 锋尚文化 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修改公司章程及进行工商登记变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 锋尚文化 |
| 公告日期 | 2021-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《董事会2020年度工作报告》
2.00 《监事会2020年度工作报告》
3.00 《2020年年度报告及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《关于公司董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-30 |
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| 公司名称 | 锋尚文化 |
| 公告日期 | 2021-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》
4.00 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
7.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
11.00 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<现金管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-01 |
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| 公司名称 | 锋尚文化 |
| 公告日期 | 2020-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
4.00 《关于公司拟与韶山湖湘旅游开发有限公司进行日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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