安克创新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-06-21
公司名称安克创新
公告日期2022-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-05-17
公司名称安克创新
公告日期2022-05-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 提名阳萌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.02 提名赵东平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.03 提名高韬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.04 提名张山峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.05 提名连萌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.06 提名祝芳浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
2.00 关于换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 提名李国强先生为公司第三届董事会独立董事候选人
2.02 提名邓海峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人
2.03 提名高文进先生为公司第三届董事会独立董事候选人
3.00 关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 提名杨婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名刘枚清女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人非累积投票提案
4.00 关于第三届董事会董事薪酬方案的议案
4.01 第三届董事会非独立董事薪酬方案
4.02 第三届董事会独立董事薪酬方案
5.00 关于第三届监事会监事薪酬方案的议案
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于制定或修订公司部分治理制度的议案
7.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7.03 关于修订《关联交易管理办法》的议案
7.04 关于修订《对外投资管理办法》的议案
7.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
7.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
9.00 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-12
公司名称安克创新
公告日期2022-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2021年年度报告》及其摘要
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
7.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 关于2022年度预计担保额度的议案
9.00 关于继续开展外汇套期保值业务的议案
10.00 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-02-28
公司名称安克创新
公告日期2022-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整部分募投项目与使用超募资金增加部分募投项目投资额的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-12-14
公司名称安克创新
公告日期2021-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于继续开展外汇套期保值业务的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-05-11
公司名称安克创新
公告日期2021-05-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举非独立董事的议案
2.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-03-31
公司名称安克创新
公告日期2021-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《 2020年年度报告》 全文及其摘要
2.00 《 2020年度董事会工作报告》
3.00 《 2020年度监事会工作报告》
4.00 《 2020年度财务决算报告》
5.00 《 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6.00 《 关于2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2021年度预计担保额度的议案》
8.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-02-19
公司名称安克创新
公告日期2021-02-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案
2.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-01-05
公司名称安克创新
公告日期2021-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增加2021年外汇套期保值业务额度的议案
2.00 关于延长对下属公司担保期限的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-10-29
公司名称安克创新
公告日期2020-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更2020年度会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-09-25
公司名称安克创新
公告日期2020-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7.00 关于修订《对外投资管理办法》的议案
8.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
9.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-08-28
公司名称安克创新
公告日期2020-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于变更公司注册资本和公司类型的议案
3.00 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
审议内容
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