| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 圣元环保 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
7.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司<2024年度董事薪酬(津贴)方案>的议案》
9.00 《关于公司<2024年度监事薪酬(津贴)方案>的议案》
10.00 《关于公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
11.01 《关于修订<公司章程>的议案》
11.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订公司相关制度的议案》
12.01 关于修订<独立董事工作制度>的议案
12.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 圣元环保 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司<2023年度董事薪酬(津贴)方案>的议案》
9.00 《关于公司<2023年度监事薪酬(津贴)方案>的议案》
10.00 《关于公司及子公司2023年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-10 |
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| 公司名称 | 圣元环保 |
| 公告日期 | 2022-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 圣元环保 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于公司<2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司<2022年度董事薪酬(津贴)方案>的议案》
10.00 《关于公司<2022年度监事薪酬(津贴)方案>的议案》
11.00 《关于公司及子公司2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》
12.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案
12.01 关于修订《公司章程》的议案
12.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于修订公司相关制度的议案
13.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案
13.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
13.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
14.00 关于制定《对外捐赠管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-13 |
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| 公司名称 | 圣元环保 |
| 公告日期 | 2022-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
2.00 关于《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 圣元环保 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-14 |
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| 公司名称 | 圣元环保 |
| 公告日期 | 2021-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第九届非独立董事候选人的议案
1.01 提名朱煜煊先生为第九届董事会非独立董事候选人
1.02 提名朱恒冰先生为第九届董事会非独立董事候选人
1.03 提名陈文钰先生为第九届董事会非独立董事候选人
1.04 提名林文峰先生为第九届董事会非独立董事候选人
1.05 提名朱煜灿先生为第九届董事会非独立董事候选人
1.06 提名朱煜铭先生为第九届董事会非独立董事候选人
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第九届独立董事候选人的议案
2.01 提名邓鹏先生为第九届董事会独立董事候选人
2.02 提名王宪先生为第九届董事会独立董事候选人
2.03 提名罗进辉先生为第九届董事会独立董事候选人
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 提名苏阳明先生为第九届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名蔡艳滨女士为第九届监事会非职工代表监事候选人
4.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 圣元环保 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及其摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配方案
6.00 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
7.00 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
8.00 关于2021年度董事薪酬、津贴的议案
9.00 关于2021年度监事薪酬的议案
10.00 关于公司及子公司申请综合授信额度并为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-26 |
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| 公司名称 | 圣元环保 |
| 公告日期 | 2021-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更经营范围及修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
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| 公司名称 | 圣元环保 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
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| 公司名称 | 圣元环保 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请公司2020年度财务报表审计机构的议案
2.00 关于修改公司章程的议案
3.00 关于修改《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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