| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 海晨股份 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告的议案
2.00 2022年度监事会工作报告的议案
3.00 2022年度财务决算报告的议案
4.00 2022年度报告全文及摘要的议案
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
8.00 关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-14 |
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| 公司名称 | 海晨股份 |
| 公告日期 | 2023-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本及修改章程的议案
2.00 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 海晨股份 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 海晨股份 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于使用超募资金投资南方智能仓库技改项目的议案
3.00 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-12 |
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| 公司名称 | 海晨股份 |
| 公告日期 | 2022-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请股东大会批准梁晨女士免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-23 |
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| 公司名称 | 海晨股份 |
| 公告日期 | 2022-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》；
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》；
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》；
8.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》；
9.00 《关于公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案》；
10.00 《关于公司与本次发行认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》；
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 海晨股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举梁晨女士为第三届董事会非独立董事
1.02 选举梁智睿先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举李家庆先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举姚培琴女士为第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 《选举JonathanJunYan先生为第三届董事会独立董事》
2.02 《选举左新宇先生为第三届董事会独立董事》
2.03 《选举伍明生先生为第三届董事会独立董事》
3.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表
3.01 《选举常亮先生为第三届监事会股东代表监事》
3.02 《选举沈旖菁女士为第三届监事会股东代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-03 |
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| 公司名称 | 海晨股份 |
| 公告日期 | 2022-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告的议案
2.00 2021年度监事会工作报告的议案
3.00 2021年度财务决算报告的议案
4.00 2021年度报告全文及摘要的议案
5.00 2021年度利润分配方案及公积金转增股本预案
6.00 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
8.00 关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-01 |
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| 公司名称 | 海晨股份 |
| 公告日期 | 2021-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-03 |
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| 公司名称 | 海晨股份 |
| 公告日期 | 2021-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告的议案
2.00 2020年度监事会工作报告的议案
3.00 2020年度财务决算报告的议案
4.00 2020年度报告全文及摘要的议案
5.00 2020年度利润分配方案的议案
6.00 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
8.00 关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
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| 公司名称 | 海晨股份 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.0 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
2.0 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
3.0 关于变更公司注册资本及公司类型的议案
4.0 关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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