| 股东大会通知 公告日期:2024-08-30 |
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| 公司名称 | 捷强装备 |
| 公告日期 | 2024-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 逐项表决《关于修订部分管理制度的议案》
3.01 关于修订《公司章程》的议案
3.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
3.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.05 关于修订《对外担保管理办法》的议案
3.06 关于修订《对外投资管理办法》的议案
3.07 关于修订《关联交易管理办法》的议案
3.08 关于修订《募集资金管理办法》的议案
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-16 |
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| 公司名称 | 捷强装备 |
| 公告日期 | 2024-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 逐项表决《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举潘淇靖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.02 选举毛建强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.03 选举夏恒新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.04 选举钟王军女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.05 选举刘群女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.06 选举郭俊鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 逐项表决《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举易宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
2.02 选举何锦成先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
2.03 选举方吉祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
3.00 逐项表决《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 选举叶凌先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举徐一鹤先生为公司第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 捷强装备 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 捷强装备 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》(需逐项表决)
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》
2.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
2.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.07 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 捷强装备 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 捷强装备 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-15 |
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| 公司名称 | 捷强装备 |
| 公告日期 | 2022-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 捷强装备 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》(需逐项表决)
8.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
8.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
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| 公司名称 | 捷强装备 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 捷强装备 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 捷强装备 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 提名潘峰先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.02 提名毛建强先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.03 提名乔顺昌先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.04 提名钟王军女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.05 提名刘群女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.06 提名徐怡女士为公司第三届董事会非独立董事。
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 提名魏嶷先生为公司第三届董事会独立董事；
2.02 提名张文亮先生为公司第三届董事会独立董事；
2.03 提名易宏先生为公司第三届董事会独立董事。
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案
3.01 提名叶凌先生为公司第三届监事会股东代表监事；
3.02 提名郑杰先生为公司第三届监事会股东代表监事。
4.00 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 捷强装备 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于《2020年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 捷强装备 |
| 公告日期 | 2020-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司办公地址、注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-22 |
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| 公司名称 | 捷强装备 |
| 公告日期 | 2020-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
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| 公司名称 | 捷强装备 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于变更公司注册资本、公司类型、增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3.00 关于制定公司上市后适用的部分管理制度的议案
3.01 关于制定《股东大会议事规则》的议案
3.02 关于制定《关联交易管理办法》的议案
3.03 关于制定《对外担保管理办法》的议案
3.04 关于制定《募集资金管理办法》的议案 |
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