| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 盛德鑫泰 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2023年年度报告>全文及摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董事2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于监事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
9.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度及贷款的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
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| 公司名称 | 盛德鑫泰 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举周文庆先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举宗焕琴女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举缪一新先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张文艺先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举崔萍女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李建伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举周刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 盛德鑫泰 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定及修订部分公司制度的议案》
3.00 《关于修订《监事会议事规则》的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 盛德鑫泰 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-16 |
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| 公司名称 | 盛德鑫泰 |
| 公告日期 | 2023-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以现金方式收购江苏锐美汽车零部件有限公司51.00%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 盛德鑫泰 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2022年年度报告>全文及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董事2023年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于监事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度及贷款的议案》
10.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-17 |
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| 公司名称 | 盛德鑫泰 |
| 公告日期 | 2022-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 盛德鑫泰 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2021年年度报告>全文及摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董事2022年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于监事2022年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于2022年度向银行申请综合授信额度及贷款的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订公司制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
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| 公司名称 | 盛德鑫泰 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 盛德鑫泰 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 盛德鑫泰 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2020年年度报告>全文及摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董事2021年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于监事2021年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于2021年度向银行申请综合授信额度及贷款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-21 |
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| 公司名称 | 盛德鑫泰 |
| 公告日期 | 2020-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2020年向银行申请增加综合授信额度的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 审议《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举周文庆先生为公司第二届董事会非独立董事
10.02 选举宗焕琴女士为公司第二届董事会非独立董事
10.03 选举缪一新先生为公司第二届董事会非独立董事
11.00 审议《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》
11.01 选举胡静女士为公司第二届董事会独立董事
11.02 选举陈来鹏先生为公司第二届董事会独立董事
12.00 审议《关于提名公司第二届监事会股东代表监事的议案》
12.01 选举李建伟先生为公司第二届监事会股东代表监事
12.02 选举周刚先生为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-10 |
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| 公司名称 | 盛德鑫泰 |
| 公告日期 | 2020-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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