| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 万胜智能 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于修订公司部分制度的议案》
10.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.02 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
10.03 《关于修订<授权管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-26 |
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| 公司名称 | 万胜智能 |
| 公告日期 | 2024-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 万胜智能 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-13 |
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| 公司名称 | 万胜智能 |
| 公告日期 | 2023-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向全资子公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-11 |
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| 公司名称 | 万胜智能 |
| 公告日期 | 2022-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于变更住所、经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-20 |
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| 公司名称 | 万胜智能 |
| 公告日期 | 2021-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名邬永强先生为第三届董事会非独立董事候选人
1.02 提名周华先生为第三届董事会非独立董事候选人
1.03 提名周宇飞先生为第三届董事会非独立董事候选人
1.04 提名陈东滨先生为第三届董事会非独立董事候选人
1.05 提名李兆刚先生为第三届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名陈波先生为第三届董事会独立董事候选人
2.02 提名肖燕先生为第三届董事会独立董事候选人
2.03 提名尤敏卫先生为第三届董事会独立董事候选人
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名叶惠智先生为第三届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名章为昆先生为第三届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 万胜智能 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司申请银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-14 |
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| 公司名称 | 万胜智能 |
| 公告日期 | 2020-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
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| 公司名称 | 万胜智能 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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