| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 龙利得 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》
7.00 《关于预计公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9.00 《关于第五届董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
10.01 《关于选举徐龙平先生为第五届董事会非独立董事的议案》
10.02 《关于选举向存林先生为第五届董事会非独立董事的议案》
10.03 《关于选举朱敏女士为第五届董事会非独立董事的议案》
10.04 《关于选举徐维女士为第五届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
11.01 《关于选举袁帅先生为第五届董事会独立董事的议案》
11.02 《关于选举盛正标先生为第五届董事会独立董事的议案》
11.03 《关于选举徐炳达先生为第五届董事会独立董事的议案》
12.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 《关于选举汪宇峰先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
12.02 《关于选举郑慧珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
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| 公司名称 | 龙利得 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<龙利得智能科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<龙利得智能科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 龙利得 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
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| 公司名称 | 龙利得 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<20222年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于预计公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
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| 公司名称 | 龙利得 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止投资建设河南绿色智能文化科创园项目并转让控股子公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 龙利得 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<公司2021年年度报告全文>及其摘要的议案》；
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于预计公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
8.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
9.00 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
10.00 《关于提名第四届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的议案》
11.00 《第四届董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-23 |
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| 公司名称 | 龙利得 |
| 公告日期 | 2021-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外投资的议案
2.00 关于与新乡平创设立合资公司的议案
3.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
4.01 发行证券的种类
4.02 发行规模
4.03 票面金额和发行价格
4.04 债券期限
4.05 债券利率
4.06 还本付息的期限和方式
4.07 转股期限
4.08 转股价格的确定及其调整
4.09 转股价格向下修正条款
4.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
4.11 赎回条款
4.12 回售条款
4.13 转股后的股利分配
4.14 发行方式及发行对象
4.15 向原股东配售的安排
4.16 债券持有人会议相关事项
4.17 本次募集资金用途
4.18 担保事项
4.19 评级事项
4.20 募集资金存管
4.21 本次发行方案的有效期
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
6.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案
7.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
8.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
10.00 关于制定《龙利得智能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
11.00 关于未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 龙利得 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》；
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》；
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》；
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》；
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
7.00 《关于预计公司及子公司2021年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-21 |
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| 公司名称 | 龙利得 |
| 公告日期 | 2021-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<龙利得智能科技股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记的议案》
3.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 《关于选举徐龙平先生为第四届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举夏志强先生为第四届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举徐成先生为第四届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举向存林先生为第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 《关于选举谢肖琳女士为第四届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举杨爱东女士为第四届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举刘猛先生为第四届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于选举非职工代表监事的议案》
5.01 《关于选举王德超先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于选举郑慧珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-19 |
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| 公司名称 | 龙利得 |
| 公告日期 | 2020-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
2.00 《关于修改<龙利得智能科技股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记的议案》
4.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
4.01 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
4.02 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
4.04 《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
4.05 《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》
4.06 《关于修改公司<融资与对外担保管理制度>的议案》
4.07 《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》
4.08 《关于修改公司<累积投票制实施细则>的议案》
4.09 《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》 |
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