| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 华业香料 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《 2023年度董事会工作报告》
2.00 《 2023年度监事会工作报告》
3.00 《 2023年年度报告及其摘要》
4.00 《 2023年度财务决算报告》
5.00 《 2023年度利润分配预案》
6.00 《关于确认2023年度公司董事、 监事和高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
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| 公司名称 | 华业香料 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举华文亮先生为第五届董事会董事的议案》
1.02 《关于选举徐基平先生为第五届董事会董事的议案》
1.03 《关于选举范一义先生为第五届董事会董事的议案》
1.04 《关于选举吴旭先生为第五届董事会董事的议案》
1.05 《关于选举汪民富先生为第五届董事会董事的议案》
1.06 《关于选举王绍刚先生为第五届董事会董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举姚运金先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举姚王信先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举吴光洋先生为第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 《关于选举陈清云先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举汪洋先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于香料工程技术研究中心建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
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| 公司名称 | 华业香料 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10.00 《关于确认2022年度公司董事薪酬的议案》
11.00 《关于确认2022年度公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
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| 公司名称 | 华业香料 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈安徽华业香料股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈安徽华业香料股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 华业香料 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募投项目并将募集资金调整至其他募投项目及增加部分募投项目投资规模的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 华业香料 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于确认2021年度公司董事薪酬的议案》
9.00 《关于确认2021年度公司监事薪酬的议案》
10.00 《关于部分募投项目变更实施地点及延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-14 |
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| 公司名称 | 华业香料 |
| 公告日期 | 2021-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
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| 公司名称 | 华业香料 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于确认2020年度公司董事薪酬的议案》
9.00 《关于确认2020年度公司监事薪酬的议案》
10.00 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
11.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
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| 公司名称 | 华业香料 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举华文亮先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举徐基平先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举范一义先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举徐霞云女士为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举吴旭先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举王绍刚先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举徐国盛先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举汪和俊先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举姚运金先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举陈清云先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举汪洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.03 选举朱海生先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-16 |
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| 公司名称 | 华业香料 |
| 公告日期 | 2020-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
5.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
6.00 《关于修订公司<关联交易制度>的议案》
7.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-26 |
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| 公司名称 | 华业香料 |
| 公告日期 | 2020-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》
2.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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