| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 翔丰华 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于<公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
9.00 《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》
11.00 《关于拟为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-23 |
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| 公司名称 | 翔丰华 |
| 公告日期 | 2024-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正公司可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
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| 公司名称 | 翔丰华 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-02 |
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| 公司名称 | 翔丰华 |
| 公告日期 | 2023-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》
2.00 《关于拟为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
3.00 《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-19 |
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| 公司名称 | 翔丰华 |
| 公告日期 | 2023-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及关联方向控股子公司增资或提供借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-06 |
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| 公司名称 | 翔丰华 |
| 公告日期 | 2023-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》
5.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司会计政策变更的议案》
8.00 《关于公司拟变更独立董事的议案》
9.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
11.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
11.01 发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 可转债存续期限
11.05 债券利率
11.06 还本付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 转股价格的确定及调整
11.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
11.10 转股价格向下修正条款
11.11 赎回条款
11.12 回售条款
11.13 转股后的股利分配
11.14 发行方式及发行对象
11.15 向原股东配售的安排
11.16 债券持有人及债券持有人会议
11.17 本次募集资金用途
11.18 募集资金专项存储账户
11.19 债券担保情况
11.20 评级事项
11.21 本次发行方案的有效期
12.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》
13.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》
14.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》
15.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
16.00 《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
17.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
18.00 《关于公司未来三年(2023-2025年度)分红回报规划的议案》
19.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-12 |
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| 公司名称 | 翔丰华 |
| 公告日期 | 2023-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
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| 公司名称 | 翔丰华 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司拟与上海宝山高新技术产业园区管理委员会签署<项目投资协议书>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 翔丰华 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-05 |
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| 公司名称 | 翔丰华 |
| 公告日期 | 2022-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟与蓬溪县政府签署<追加投资协议>暨对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-13 |
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| 公司名称 | 翔丰华 |
| 公告日期 | 2022-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买董责险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-25 |
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| 公司名称 | 翔丰华 |
| 公告日期 | 2022-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向子公司福建翔丰华新能源材料有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-03 |
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| 公司名称 | 翔丰华 |
| 公告日期 | 2022-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度拟不进行利润分配的议案》
5.00 《关于公司 2021年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2022年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》
8.00 《2021年度内部控制评价报告》
9.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
9.01 选举周鹏伟先生为第三届董事会非独立董事
9.02 选举叶文国先生为第三届董事会非独立董事
9.03 选举赵东辉先生为第三届董事会非独立董事
9.04 选举吴芳女士为第三届董事会非独立董事
9.05 选举陈垒先生为第三届董事会非独立董事
9.06 选举朱庚麟先生为第三届董事会非独立董事
10.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
10.01 选举李新禄先生为第三届董事会独立董事
10.02 选举孙俊英女士为第三届董事会独立董事
10.03 选举司贤利先生为第三届董事会独立董事
11.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人的议案》
11.01 选举李燕女士为第三届监事会股东监事
11.02 选举张志航先生为第三届监事会股东监事
12.00 《关于公司与上海宝山区政府签署<项目投资协议书>暨对外投资的议案》
13.00 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
14.00 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
14.01 发行股票的种类及面值
14.02 发行方式及发行时间
14.03 发行对象及认购方式
14.04 定价基准日、发行价格及定价原则
14.05 发行数量
14.06 本次发行的限售期
14.07 上市地点
14.08 募集资金金额及用途
14.09 滚存未分配利润
14.10 本次发行决议有效期
15.00 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》
16.00 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
17.00 《关于公司发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
18.00 《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
19.00 《关于公司未来三年(2022-2024年度)分红回报规划的议案》
20.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案》
22.00 关于修订《深圳市翔丰华科技股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-07 |
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| 公司名称 | 翔丰华 |
| 公告日期 | 2021-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于公司与蓬溪县政府签署<投资协议>暨对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 翔丰华 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2021年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-13 |
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| 公司名称 | 翔丰华 |
| 公告日期 | 2020-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及类型的议案》
2.00 《关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于拟向中国光大银行股份有限公司申请授信额度并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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