| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 火星人 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 火星人 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 火星人 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修改<累积投票制度实施细则>相关条款的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>相关条款的议案》
4.00 《关于修改<募集资金管理制度>相关条款的议案》
5.00 《关于修改<独立董事制度>相关条款的议案》
6.00 《关于修改<关联交易决策制度>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 火星人 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于<未来三年股东分红回报规划(2023-2025)>的议案》
11.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
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| 公司名称 | 火星人 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-21 |
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| 公司名称 | 火星人 |
| 公告日期 | 2022-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-29 |
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| 公司名称 | 火星人 |
| 公告日期 | 2022-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举黄卫斌先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举黄则诚先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举黄金彪先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举毛伟平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举杨根先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举黄安奎先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举钱凯先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举唐力先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举孙卫国先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李治先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举汤荣先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 火星人 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 火星人 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
11.00 《关于修改<股东大会议事规则>相关条款的议案》
12.00 《关于修改<独立董事制度>相关条款的议案》
13.00 《关于修改<对外担保管理制度>相关条款的议案》
14.00 《关于修改<关联交易决策制度>相关条款的议案》
15.00 《关于修改<对外投资管理制度>相关条款的议案》
16.00 《关于修改<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>相关条款的议案》
17.00 《关于修改<信息披露管理制度>相关条款的议案》
18.00 《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>相关条款的议案》
19.00 《关于修改<重大信息内部报告制度>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
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| 公司名称 | 火星人 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
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| 公司名称 | 火星人 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 债券持有人及债券持有人会议
2.03 本次募集资金用途
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺(修订稿)的议案》
7.00 《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-09 |
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| 公司名称 | 火星人 |
| 公告日期 | 2021-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》；
2.01 发行证券的种类及上市
2.02 发行规模
2.03 可转债存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》；
8.00 《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 火星人 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告%和%2021年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于投资新建集团总部大楼项目的议案》
11.00 《关于投资新建洗碗机制造中心项目的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>部分内容的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-15 |
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| 公司名称 | 火星人 |
| 公告日期 | 2021-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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