| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
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| 公司名称 | 熊猫乳品 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-23 |
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| 公司名称 | 熊猫乳品 |
| 公告日期 | 2022-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-11 |
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| 公司名称 | 熊猫乳品 |
| 公告日期 | 2022-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整自有资金进行现金管理额度及期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-09 |
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| 公司名称 | 熊猫乳品 |
| 公告日期 | 2021-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
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| 公司名称 | 熊猫乳品 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-04 |
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| 公司名称 | 熊猫乳品 |
| 公告日期 | 2021-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 熊猫乳品 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-22 |
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| 公司名称 | 熊猫乳品 |
| 公告日期 | 2021-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
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| 公司名称 | 熊猫乳品 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
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| 公司名称 | 熊猫乳品 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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