| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 特发服务 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
7.00 关于《2024年度财务预算报告》的议案
8.00 关于公司部分董事2024年度考核指标事宜的议案
9.00 关于购买公司及董监高责任保险的议案
10.00 关于签订《采购框架合作协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 特发服务 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于补选第二届董事会独立董事的议案
4.00 关于修订公司《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 特发服务 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
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| 公司名称 | 特发服务 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司部分董事2022年考核结果及奖金事宜的议案
2.00 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
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| 公司名称 | 特发服务 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 特发服务 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年财务决算报告》的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
7.00 关于《2023年度财务预算报告》的议案
8.00 关于公司部分董事2023年度考核指标事宜的议案
9.00 关于购买公司及董监高责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 特发服务 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案
4.00 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 特发服务 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 特发服务 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于公司部分董事2021年考核结果及奖金事宜的议案
3.00 关于公司部分董事2022年度考核指标事宜的议案
4.00 关于公司部分董事2019-2021年任期考核结果的议案
5.00 关于设立境外全资子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 特发服务 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年年度报告》及摘要的议案
2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2021年财务决算报告》的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于《2022年财务预算报告》的议案
7.00 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
8.00 关于修订《股东大会议事规则》等公司相关治理制度的议案
8.01 深圳市特发服务股份有限公司股东大会议事规则(2022年4月修订)
8.02 深圳市特发服务股份有限公司董事会议事规则(2022年4月修订)
8.03 深圳市特发服务股份有限公司累积投票制度实施细则(2022年4月修订)
8.04 深圳市特发服务股份有限公司独立董事制度(2022年4月修订)
8.05 深圳市特发服务股份有限公司关联交易管理制度(2022年4月修订)
8.06 深圳市特发服务股份有限公司对外担保管理制度(2022年4月修订)
8.07 深圳市特发服务股份有限公司募集资金管理制度(2022年4月修订)
8.08 深圳市特发服务股份有限公司对外投资管理制度(2022年4月修订)
8.09 深圳市特发服务股份有限公司年报报告制度(2022年4月修订)
9.00 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
10.00 关于购买公司及董监高责任保险的议案
11.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-22 |
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| 公司名称 | 特发服务 |
| 公告日期 | 2022-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
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| 公司名称 | 特发服务 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-16 |
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| 公司名称 | 特发服务 |
| 公告日期 | 2021-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-28 |
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| 公司名称 | 特发服务 |
| 公告日期 | 2021-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举陈宝杰先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举崔平先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举杨洪宇先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举王超先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举施彬彬先生为第二届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举张建军先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举曹阳先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举廖森林先生为第二届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案
3.01 选举徐德勇先生为二届监事会股东代表监事
3.02 选举王卫冲先生为二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-07 |
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| 公司名称 | 特发服务 |
| 公告日期 | 2021-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2021年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的议案
3.00 关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案
4.00 关于公司部分董事2020年奖金事宜的议案
5.00 关于公司部分董事2021年度考核指标事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-16 |
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| 公司名称 | 特发服务 |
| 公告日期 | 2021-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 特发服务 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于拟购买公司及董监高责任保险的议案
7.00 关于公司2020年度日常关联交易确认和2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-27 |
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| 公司名称 | 特发服务 |
| 公告日期 | 2021-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
3.00 《关于聘请2020年度审计机构的议案》
4.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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