| 股东大会通知 公告日期:2024-08-28 |
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| 公司名称 | 研奥股份 |
| 公告日期 | 2024-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 研奥股份 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 研奥股份 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》
2.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《关联交易管理制度》
3.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
4.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 研奥股份 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
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| 公司名称 | 研奥股份 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 研奥股份 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-09 |
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| 公司名称 | 研奥股份 |
| 公告日期 | 2023-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
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| 公司名称 | 研奥股份 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<研奥电气股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<研奥电气股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-02 |
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| 公司名称 | 研奥股份 |
| 公告日期 | 2022-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李彪先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举闫兆金先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举李波先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举石娜女士为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举孙永贵先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举王安民先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张磊先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举魏紫女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举付中昊先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举殷凤伟女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举王健伍先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 研奥股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》
9.01 《股东大会议事规则》
9.02 《董事会议事规则》
9.03 《监事会议事规则》
9.04 《独立董事工作制度》
9.05 《对外担保管理制度》
9.06 《对外投资管理制度》
9.07 《关联交易管理制度》
9.08 《募集资金管理办法》
9.09 《累积投票制度实施细则》
9.10 《信息披露管理制度》
9.11 《子公司管理制度》
10.00 《关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 研奥股份 |
| 公告日期 | 2022-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
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| 公司名称 | 研奥股份 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于补选公司第二届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
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| 公司名称 | 研奥股份 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于公司2021年第一季度报告的议案》
10.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-15 |
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| 公司名称 | 研奥股份 |
| 公告日期 | 2021-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及实施方式并向全资子公司注资以实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-15 |
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| 公司名称 | 研奥股份 |
| 公告日期 | 2021-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于继续聘用致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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