| 股东大会通知 公告日期:2025-10-25 |
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| 公司名称 | 屹通新材 |
| 公告日期 | 2025-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
2.02 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
2.03 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》
2.04 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》
2.05 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
2.07 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
2.08 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
2.09 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
2.10 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
2.11 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
2.12 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-07-11 |
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| 公司名称 | 屹通新材 |
| 公告日期 | 2025-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》
2.00 《关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-21 |
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| 公司名称 | 屹通新材 |
| 公告日期 | 2025-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》
4.00 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-02-24 |
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| 公司名称 | 屹通新材 |
| 公告日期 | 2025-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-11 |
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| 公司名称 | 屹通新材 |
| 公告日期 | 2024-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举汪志荣先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举汪志春先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举陈瑶女士为第三届董事会非独立董事
1.04 选举李辉先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举黄列群先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举倪勇先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举周善平先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举王立清先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举柴俊卫先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-09 |
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| 公司名称 | 屹通新材 |
| 公告日期 | 2024-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的议案》
3.00 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
4.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 屹通新材 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》
4.00 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈2023年度利润分配方案〉的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确定及2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司<未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案》
11.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 屹通新材 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》
4.00 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈2022年度利润分配方案〉的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬确定及2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
11.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-24 |
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| 公司名称 | 屹通新材 |
| 公告日期 | 2022-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于投资建设年产2000件新能源装备大型关键零部件项目的议案》
3.00 《关于投资建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目的议案》
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 屹通新材 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬确定及2022年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 屹通新材 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》
3.00 《关于投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
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| 公司名称 | 屹通新材 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举汪志荣先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举汪志春先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举陈瑶女士为第二届董事会非独立董事
1.04 选举李辉先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举曹顺华先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举周素娟女士为第二届董事会独立董事
2.03 选举翁洪先生为第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举王立清先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举柴俊卫先生为第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
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| 公司名称 | 屹通新材 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的案》
3.00 《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2020年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬确定及2021年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-02 |
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| 公司名称 | 屹通新材 |
| 公告日期 | 2021-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及公司类型、修改公司章程并办理工商变更的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》
4.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 |
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