| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 中英科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于董事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案的议案》需逐项表决
6.01 非独立董事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案
6.02 独立董事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案
7.00 《关于监事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 中英科技 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 中英科技 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于董事2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案的议案》需逐项表决
6.01 非独立董事2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案
6.02 独立董事2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案
7.00 《关于监事2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
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| 公司名称 | 中英科技 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司住所、变更经营范围及修改《公司章程》的议案
2.00 关于公司拟对外投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 中英科技 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司厂房拟征收补偿的议案
2.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举俞卫忠先生为第三届董事会非独立董事
2.02 选举戴丽芳女士为第三届董事会非独立董事
2.03 选举俞丞先生为第三届董事会非独立董事
2.04 选举顾书春先生为第三届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举李兴尧先生为第三届董事会独立董事
3.02 选举邵家旭先生为第三届董事会独立董事
3.03 选举井然哲先生为第三届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举史建忠先生为第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举赵琳女士为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
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| 公司名称 | 中英科技 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于董事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案的议案》
6.01 非独立董事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案
6.02 独立董事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案
7.00 《关于监事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-21 |
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| 公司名称 | 中英科技 |
| 公告日期 | 2022-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
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| 公司名称 | 中英科技 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
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| 公司名称 | 中英科技 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于董事、监事2020年薪酬的确定及2021年薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-04 |
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| 公司名称 | 中英科技 |
| 公告日期 | 2021-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
6.00 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
7.00 《关于修改<对外担保管理办法>的议案》
8.00 《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
9.00 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
10.00 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
11.00 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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