| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
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| 公司名称 | 春晖智控 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购绍兴腾龙保温材料有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 春晖智控 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2022年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
7.00 《关于公司2023年度申请融资授信额度暨公司和子公司相互提供担保的议案》
8.00 《关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于修订、制定公司相关制度的议案》
10.01 《关于制定<授权管理制度>的议案》
10.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
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| 公司名称 | 春晖智控 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 春晖智控 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6.00 《关于公司2021年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
7.00 《关于公司2022年度申请融资授信额度暨公司和子公司相互提供担保的议案》
8.00 《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
10.01 选举张国荣先生为公司第八届董事会独立董事候选人
10.02 选举刘俐君先生为公司第八届董事会独立董事候选人
10.03 选举周鸿勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人
11.00 《关于修订、制定公司相关制度的议案》(需逐项表决)
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.06 《关于修订<分红管理制度>的议案》
11.07 《关于制定<独立董事制度>的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-02 |
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| 公司名称 | 春晖智控 |
| 公告日期 | 2022-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司51%股份并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-16 |
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| 公司名称 | 春晖智控 |
| 公告日期 | 2021-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 春晖智控 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2020年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
8.00 《关于公司2021年度申请融资授信额度暨公司和子公司相互提供担保的议案》
9.00 《关于修订、制定公司相关制度的议案》
10.00 《关于公司第八届董事会、监事会成员薪酬方案的议案》
11.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举杨广宇先生为公司第八届董事会非独立董事
12.02 选举梁柏松先生为公司第八届董事会非独立董事
12.03 选举叶明忠先生为公司第八届董事会非独立董事
12.04 选举顾其江先生为公司第八届董事会非独立董事
12.05 选举汤肖坚先生为公司第八届董事会非独立董事
12.06 选举於君标先生为公司第八届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
13.01 选举章武生先生为公司第八届董事会独立董事
13.02 选举任建标先生为公司第八届董事会独立董事
13.03 选举何前女士为公司第八届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事会换届选举第八届董事会非职工代表监事的议案》
14.01 选举景江兴先生为公司第八届监事会非职工代表监事
14.02 选举杨能先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-04 |
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| 公司名称 | 春晖智控 |
| 公告日期 | 2021-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司类型、注册资本、增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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