| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 冠中生态 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>及<2024年度财务预算方案>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
10.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
11.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 冠中生态 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 冠中生态 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 冠中生态 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>及<2023年度财务预算方案>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
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| 公司名称 | 冠中生态 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格
2.09 转股股数
2.10 赎回条款
2.11 回售条款
2.12 转股年度有关股利的归属
2.13 发行方式及发行对象
2.14 向原股东配售的安排
2.15 债券持有人会议相关事项
2.16 募集资金
2.17 担保事项
2.18 评级事项
2.19 违约情形、责任及争议解决机制
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、填补措施及相关主体承诺事项的议案》
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11.00 《关于变更公司经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 冠中生态 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00《关于<2021年度财务决算报告>及<2022年度财务预算方案>的议案》
5.00《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
8.00《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
9.00《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
11.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
16.00《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
17.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
19.01选举李春林先生为第四届董事会非独立董事
19.02选举许剑平女士为第四届董事会非独立董事
19.03选举高军先生为第四届董事会非独立董事
19.04选举由芳女士为第四届董事会非独立董事
19.05选举曲宁女士为第四届董事会非独立董事
19.06选举杜力先生为第四届董事会非独立董事
20.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
20.01选举吕航先生为第四届董事会独立董事
20.02选举李旭修先生为第四届董事会独立董事
20.03选举徐金光先生为第四届董事会独立董事
21.00《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
21.01选举潘伟先生为第四届监事会非职工代表监事
21.02选举边桂香女士为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-10 |
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| 公司名称 | 冠中生态 |
| 公告日期 | 2021-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于聘请2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 冠中生态 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
7.00 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-06 |
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| 公司名称 | 冠中生态 |
| 公告日期 | 2021-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司类型、注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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