| 股东大会通知 公告日期:2025-04-21 |
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| 公司名称 | 博硕科技 |
| 公告日期 | 2025-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2024年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<公司2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于预计公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司独立董事2025年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司非独立董事2025年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-23 |
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| 公司名称 | 博硕科技 |
| 公告日期 | 2024-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 博硕科技 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于预计公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
11.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 博硕科技 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 博硕科技 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》
2.00 《关于变更经营范围及注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 博硕科技 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于预计公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
13.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-04 |
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| 公司名称 | 博硕科技 |
| 公告日期 | 2022-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
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| 公司名称 | 博硕科技 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 提名徐思通先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.02 提名王琳先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.03 提名史新文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.04 提名杨传奇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 提名施君先生为公司第二届董事会独立董事候选人
2.02 提名李佳霖先生为公司第二届董事会独立董事候选人
2.03 提名汤胜先生为公司第二届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
3.01 提名周永林先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名杨青春先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 博硕科技 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<公司2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于预计公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
11.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
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| 公司名称 | 博硕科技 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于<公司2020年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于预计公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 博硕科技 |
| 公告日期 | 2021-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流资金的议案》
4.00 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》
8.00 《关于修改<公司累积投票实施细则>的议案》
9.00 《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》
11.00 《关于修改<公司对外担保管理办法>的议案》
12.00 《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》 |
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