| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 格林精密 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 格林精密 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资建设精密结构件及智能制造生产基地项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 格林精密 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 格林精密 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-29 |
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| 公司名称 | 格林精密 |
| 公告日期 | 2022-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举吴宝玉为第三届董事会非独立董事
1.02 选举吴宝发为第三届董事会非独立董事
1.03 选举金耀青为第三届董事会非独立董事
1.04 选举姜永权为第三届董事会非独立董事
1.05 选举白国昌为第三届董事会非独立董事
1.06 选举张卫东为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举代丽为第三届董事会独立董事
2.02 选举董新义为第三届董事会独立董事
2.03 选举谢巍为第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举蒋晓敏为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举田雷为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订若干公司治理制度的议案》
10.01 《股东大会累积投票制实施细则》
10.02 《独立董事制度》
10.03 《对外担保管理制度》
10.04 《对外投资管理制度》
10.05 《关联交易管理制度》
10.06 《募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 格林精密 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 格林精密 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及类型的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
7.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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