| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 恒帅股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》；
3.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》；
4.00 《关于2024年度董事薪酬的议案》；
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》；
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项(三次修订稿)的议案》
9.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
10.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 恒帅股份 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
2.00 《关于制定〈会计师事务所聘任制度〉的议案》
3.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
4.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
5.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
6.00 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
7.00 《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》
8.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-24 |
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| 公司名称 | 恒帅股份 |
| 公告日期 | 2023-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
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| 公司名称 | 恒帅股份 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
10.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
10.01 本次发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限
10.05 票面利率
10.06 还本付息的期限和方式
10.07 转股期限
10.08 转股价格
10.09 转股股数
10.10 赎回条款
10.11 回售条款
10.12 转股年度有关股利的归属
10.13 发行方式及发行对象
10.14 向原股东配售的安排
10.15 债券持有人会议相关事项
10.16 募集资金
10.17 担保事项
10.18 评级事项
10.19 违约情形、责任及争议解决机制
10.20 本次发行方案的有效期
11.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
12.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
13.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
14.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》
16.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
17.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
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| 公司名称 | 恒帅股份 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-01 |
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| 公司名称 | 恒帅股份 |
| 公告日期 | 2022-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举许宁宁先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举俞国梅女士为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举张丽君女士为公司第二届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举章定表先生为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举王溪红女士为公司第二届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举邬赛红女士为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举余丽琴女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 恒帅股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 恒帅股份 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 恒帅股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于2021年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 恒帅股份 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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