| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 达瑞电子 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
8.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于2024年度提供担保额度预计的议案》
12.00 《关于购买董监高责任险的议案》
13.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
14.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
15.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
16.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-22 |
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| 公司名称 | 达瑞电子 |
| 公告日期 | 2024-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
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| 公司名称 | 达瑞电子 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选董事的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<累积投票管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 达瑞电子 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 达瑞电子 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
8.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度及开展票据池业务的议案》
10.00 《关于2023年度提供担保额度预计的议案》
11.00 《关于购买董监高责任险的议案》
12.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
13.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
14.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-06 |
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| 公司名称 | 达瑞电子 |
| 公告日期 | 2023-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途及使用部分超募资金实施新募投项目、增加募投项目实施主体、调整投资结构及实施进度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-22 |
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| 公司名称 | 达瑞电子 |
| 公告日期 | 2022-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 达瑞电子 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司拟继续购买董监高责任险的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订部分内部控制制度的议案》
13.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13.07 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
14.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
15.00 《关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案》
15.01 《关于选举李清平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
15.02 《关于选举付华荣先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
15.03 《关于选举李东平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
16.00 《关于董事会换届选举第三届独立董事候选人的议案》
16.01 《关于选举刘勇先生为第三届董事会独立董事的议案》
16.02 《关于选举李军印先生为第三届董事会独立董事的议案》
17.00 《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
17.01 《关于选举汤玉敏女士为第三届监事会监事的议案》
17.02 《关于选举贺利松女士为第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 达瑞电子 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于<对外提供财务资助管理制度>的议案》
4.00 《关于<累积投票管理制度>的议案》
5.00 《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 达瑞电子 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》
6.00 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》
8.00 《关于变更注册资本、公司类型、注册地址、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
11.00 《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》
12.00 《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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