| 股东大会通知 公告日期:2024-05-15 |
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| 公司名称 | 川网传媒 |
| 公告日期 | 2024-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举杨杪先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举黄薇女士为第四届董事会非独立董事
2.03 选举皮钧先生为第四届董事会非独立董事
2.04 选举雷和斌先生为第四届董事会非独立董事
2.05 选举任仕林先生为第四届董事会非独立董事
2.06 选举张文雯女士为第四届董事会非独立董事
3.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3.01 选举胡宁先生为第四届董事会独立董事
3.02 选举吴晔先生为第四届董事会独立董事
3.03 选举高树博先生为第四届董事会独立董事
4.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举廖思琦女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举依嘉女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 川网传媒 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算及2024年财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
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| 公司名称 | 川网传媒 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司聘任2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 川网传媒 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算及2023年财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
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| 公司名称 | 川网传媒 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于聘任2022年度审计机构的议案》
3.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 川网传媒 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算及2022年财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于调整募投项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-06 |
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| 公司名称 | 川网传媒 |
| 公告日期 | 2021-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-12 |
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| 公司名称 | 川网传媒 |
| 公告日期 | 2021-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司拟出售成都公交传媒有限公司股权的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
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| 公司名称 | 川网传媒 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算与2021年财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2021年度日常关联交易事项>的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程(草案)>的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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