| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 津荣天宇 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于拟续聘2024年度审计机构的议案
9.00 关于2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
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| 公司名称 | 津荣天宇 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为融资租赁业务提供担保额度事项的议案
2.00 关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 津荣天宇 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023半年度利润分配预案的议案
2.00 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于变更部分募投项目的议案
4.00 关于修订《天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事制度》的议案
5.00 关于补选公司独立董事的议案
5.01 选举巩云华为公司第三届董事会独立董事
5.02 选举宋晨曦为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-17 |
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| 公司名称 | 津荣天宇 |
| 公告日期 | 2023-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让天津海棠创业投资合伙企业(有限合伙)份额暨关联交易的议案
2.00 关于对外投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 津荣天宇 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于拟续聘2023年度审计机构的议案
9.00 关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于改选第三届监事会部分监事的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
13.00 关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
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| 公司名称 | 津荣天宇 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案
2.00 关于使用剩余超募资金和自有资金向子公司实缴出资用于购买土地使用权的议案
3.00 关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点及延长实施期限暨使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-09 |
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| 公司名称 | 津荣天宇 |
| 公告日期 | 2022-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的议案
2.00 关于拟签订项目投资协议书的议案
3.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
4.00 关于使用剩余超募资金和自有资金向子公司实缴出资用于购买土地使用权的议案
5.00 关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
6.00 关于实施《公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》的议案
7.00 关于《天津津荣天宇精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
8.00 关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案
8.01 选举孙兴文为公司第三届董事会非独立董事
8.02 选举云志为公司第三届董事会非独立董事
8.03 选举赵红为公司第三届董事会非独立董事
8.04 选举张旭为公司第三届董事会非独立董事
8.05 选举孙博炜为公司第三届董事会非独立董事
8.06 选举闫国斌为公司第三届董事会非独立董事
9.00 关于换届选举第三届董事会独立董事的议案
9.01 选举李建军为公司第三届董事会独立董事
9.02 选举李泽广为公司第三届董事会独立董事
9.03 选举黄跃军为公司第三届董事会独立董事
10.00 关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
10.01 选举戚志华为公司第三届监事会非职工代表监事
10.02 选举杜英华为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
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| 公司名称 | 津荣天宇 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于拟续聘2022年度审计机构的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-26 |
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| 公司名称 | 津荣天宇 |
| 公告日期 | 2021-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-04 |
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| 公司名称 | 津荣天宇 |
| 公告日期 | 2021-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
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| 公司名称 | 津荣天宇 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案
6.00 关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
7.00 关于拟续聘2021年度审计机构的议案
8.00 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
9.00 关于制定公司部分治理制度的议案
9.01 关于制定《累积投票制度》的议案
9.02 关于制定《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案
9.03 关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
9.04 关于制定《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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