| 股东大会通知 公告日期:2024-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 同飞股份 |
| 公告日期 | 2024-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》
9.00 审议《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 同飞股份 |
| 公告日期 | 2023-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
5.01 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.03 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.04 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.05 审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 同飞股份 |
| 公告日期 | 2023-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 提名张国山为公司第三届董事会非独立董事候选人
2.02 提名张浩雷为公司第三届董事会非独立董事候选人
2.03 提名王淑芬为公司第三届董事会非独立董事候选人
2.04 提名李丽为公司第三届董事会非独立董事候选人
2.05 提名高宇为公司第三届董事会非独立董事候选人
2.06 提名陈振国为公司第三届董事会非独立董事候选人
3.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 提名张吉祥为公司第三届董事会独立董事候选人
3.02 提名赵亚超为公司第三届董事会独立董事候选人
3.03 提名康金龙为公司第三届董事会独立董事候选人
4.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事候选人的议案》
4.01 提名高淑春为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
4.02 提名李凯为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 同飞股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 同飞股份 |
| 公告日期 | 2023-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 同飞股份 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 同飞股份 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 审议《关于公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9.00 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
9.01 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.03 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9.04 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.05 审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
9.06 审议《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
10.00 审议《关于变更公司法定代表人、公司住所及经营范围的议案》
11.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》
13.00 审议《关于使用部分超募资金投资建设三河同飞制冷股份有限公司储能热管理系统项目的议案》
14.00 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 同飞股份 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》
2.00 审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 同飞股份 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
1.01 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.03 审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
1.04 审议《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
1.05 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
1.06 审议《关于修订<累积投票制度>的议案》
1.07 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.08 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.00 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配