| 股东大会通知 公告日期:2025-10-29 |
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| 公司名称 | 奇德新材 |
| 公告日期 | 2025-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-10 |
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| 公司名称 | 奇德新材 |
| 公告日期 | 2025-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于选举第四届董事会职工董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-29 |
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| 公司名称 | 奇德新材 |
| 公告日期 | 2025-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2025年中期利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-07-04 |
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| 公司名称 | 奇德新材 |
| 公告日期 | 2025-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-15 |
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| 公司名称 | 奇德新材 |
| 公告日期 | 2025-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2024年度董事薪酬的确定以及2025年度董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于2024年度监事薪酬的确定以及2025年度监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
8.00 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》
9.00 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
12.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
12.01 《发行股票的种类和面值》
12.02 《发行方式和发行时间》
12.03 《发行对象和认购方式》
12.04 《定价基准日、发行价格及定价原则》
12.05 《发行数量》
12.06 《限售期》
12.07 《募集资金金额及用途》
12.08 《上市地点》
12.09 《本次发行前的滚存未分配利润安排》
12.10 《本次发行决议的有效期限》
13.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
14.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
15.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
16.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
17.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
18.00 《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-22 |
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| 公司名称 | 奇德新材 |
| 公告日期 | 2025-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.04 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-29 |
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| 公司名称 | 奇德新材 |
| 公告日期 | 2024-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
2.00 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-23 |
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| 公司名称 | 奇德新材 |
| 公告日期 | 2024-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-26 |
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| 公司名称 | 奇德新材 |
| 公告日期 | 2024-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于公司提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 奇德新材 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于《2023年年度报告》全文及其摘要的议案
7.00 关于2023年度董监高薪酬的确定以及2024年度董监高薪酬方案的议案
8.00 关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于预计2024年度向各家银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11.00 关于2024年度对子公司提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 奇德新材 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册地址、增加经营范围及修订<公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3.00 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于调整部分募投项目暂时闲置场地用途的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-01 |
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| 公司名称 | 奇德新材 |
| 公告日期 | 2023-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整募投项目内部投资结构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 奇德新材 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2023年度财务预算报告》的议案
5.00 关于2022年度利润分配的预案的议案
6.00 关于公司《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
7.00 关于2022年度董监高薪酬的确定以及2023年度董监高薪酬方案的议案
8.00 关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
10.00 关于预计2023年度向各家银行申请授信额度的议案
11.00 关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案
12.00 关于修订《期货套期保值业务管理制度》的议案
13.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
13.01 选举饶德生为第四届董事会非独立董事
13.02 选举陈云峰为第四届董事会非独立董事
13.03 选举尧贵生为第四届董事会非独立董事
13.04 选举黎冰妹为第四届董事会非独立董事
14.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
14.01 选举谢泓为第四届董事会独立董事
14.02 选举甘露为第四届董事会独立董事
14.03 选举章明秋为第四届董事会独立董事
15.00 关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
15.01 选举李剑英为第四届监事会非职工代表监事
15.02 选举许树东为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 奇德新材 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整部分募投项目拟投入金额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 奇德新材 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 奇德新材 |
| 公告日期 | 2022-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 奇德新材 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2021年监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2022年度财务预算报告》的议案
5.00 关于公司《2021年年度报告全文及其摘要》的议案
6.00 关于2021年度董监高薪酬的确定以及2022年度董监高薪酬方案的议案
7.00 关于2021年度利润分配的预案
8.00 关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于预计2022年度向各家银行申请授信额度的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
15.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
16.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 奇德新材 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2021年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 奇德新材 |
| 公告日期 | 2021-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
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| 公司名称 | 奇德新材 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案
4.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修改《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于修改《对外担保管理制度》的议案
8.00 关于修改《对外投资管理制度》的议案
9.00 关于修改《关联交易决策制度》的议案
10.00 关于修改《募集资金管理制度》的议案
11.00 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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