| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 普联软件 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-07 |
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| 公司名称 | 普联软件 |
| 公告日期 | 2024-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册地址、修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 普联软件 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《独立董事制度》的议案
6.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 普联软件 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-06 |
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| 公司名称 | 普联软件 |
| 公告日期 | 2023-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-14 |
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| 公司名称 | 普联软件 |
| 公告日期 | 2023-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于减少董事会成员人数并修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 选举蔺国强先生为第四届董事会非独立董事
3.02 选举张廷兵先生为第四届董事会非独立董事
3.03 选举冯学伟先生为第四届董事会非独立董事
3.04 选举李守强先生为第四届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
4.01 选举任迎春女士为第四届董事会独立董事
4.02 选举郝兴伟先生为第四届董事会独立董事
4.03 选举石贵泉先生为第四届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举杨华茂先生为第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举张云剑先生为第四届监事会非职工代表监事
6.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
7.00 关于公司监事津贴标准的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
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| 公司名称 | 普联软件 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 普联软件 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
7.00 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 普联软件 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 普联软件 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 普联软件 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金及自筹资金购置北京办公用房的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-11 |
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| 公司名称 | 普联软件 |
| 公告日期 | 2022-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于募集资金投资项目变更部分实施内容并使用部分超募资金及自筹资金购置北京办公用房的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 普联软件 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
6.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7.00 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于增选郝兴伟先生为公司独立董事的议案
9.00 关于授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
10.00 关于修订公司章程的议案
11.00 关于修订股东大会议事规则的议案
12.00 关于修订董事会议事规则的议案
13.00 关于修订监事会议事规则的议案
14.00 关于修订若干公司治理制度的议案
14.01 募集资金管理制度
14.02 对外担保制度
14.03 对外投资及融资管理办法
14.04 关联交易管理办法
14.05 内部问责制度
14.06 独立董事制度
14.07 股东大会累计投票制实施细则
15.00 关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
16.00 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-06 |
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| 公司名称 | 普联软件 |
| 公告日期 | 2021-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
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| 公司名称 | 普联软件 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于续聘会计师事务所的议案
5.00 关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
7.00 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于变更公司注册资本和公司类型的议案
9.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订若干公司治理制度的议案
12.01 募集资金管理制度
12.02 对外担保制度
12.03 对外投资及融资管理办法
12.04 关联交易管理办法 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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