| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 欢乐家 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 关于公司2023年年度利润分配预案的议案
5.00 公司《2023年年度报告》及其摘要
6.00 关于公司2024年度董事薪酬(津贴)方案的议案
7.00 关于公司2024年度监事薪酬(津贴)方案的议案
8.00 关于公司及子公司2024年度融资和担保额度的议案
9.00 关于公司接受关联方提供担保的议案
10.00 关于2024年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《对外担保制度》的议案
14.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
15.00 关于调整椰子加工项目实施方式及与关联方签署相关终止合作协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 欢乐家 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份实施期限
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 欢乐家 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司(含子公司)与关联方中越泰公司所涉及的日常关联交易
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 欢乐家 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年半年度利润分配预案的议案
2.00 关于拟续聘2023年度审计机构的议案
3.00 关于购买董监高责任险的议案
4.00 关于与关联方共同投资设立合资控股子公司并向关联方购买资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-30 |
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| 公司名称 | 欢乐家 |
| 公告日期 | 2023-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于增选第二届董事会非独立董事的议案
4.01 增选李子豪为公司第二届董事会非独立董事
4.02 增选LINHOWARDZHIHAO(林志豪)为公司第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
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| 公司名称 | 欢乐家 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 关于公司2022年年度利润分配预案的议案
5.00 公司《2022年年度报告》及其摘要
6.00 关于公司2023年度董事薪酬(津贴)方案的议案
7.00 关于公司2023年度监事薪酬(津贴)方案的议案
8.00 关于公司及子公司2023年度融资和担保额度的议案
9.00 关于公司接受关联方提供担保的议案
10.00 关于2023年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案
11.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订《对外担保制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-06 |
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| 公司名称 | 欢乐家 |
| 公告日期 | 2022-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份实施期限
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-15 |
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| 公司名称 | 欢乐家 |
| 公告日期 | 2022-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年半年度利润分配预案的议案
2.00 关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的议案
3.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
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| 公司名称 | 欢乐家 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《投融资管理制度》的议案
3.00 关于修订《对外担保制度》的议案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
5.01 选举李兴为公司第二届董事会非独立董事
5.02 选举杨岗为公司第二届董事会非独立董事
5.03 选举程松为公司第二届董事会非独立董事
5.04 选举徐坚为公司第二届董事会非独立董事
6.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
6.01 选举高彦祥为公司第二届董事会独立董事
6.02 选举吴玉光为公司第二届董事会独立董事
6.03 选举宋萍萍为公司第二届董事会独立董事
7.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
7.01 选举庞土贵为公司第二届监事会非职工代表监事
7.02 选举曾繁尊为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-28 |
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| 公司名称 | 欢乐家 |
| 公告日期 | 2022-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年财务决算报告
4.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5.00 公司《2021年度报告》及其摘要
6.00 关于公司2022年度董事薪酬(津贴)方案的议案
7.00 关于公司2022年度监事薪酬(津贴)方案的议案
8.00 关于公司及子公司2022年度融资和担保额度的议案
9.00 关于公司接受关联方提供担保的议案
10.00 关于调整募投项目募集资金使用金额及部分募投项目终止的议案
11.00 关于增加闲置募集资金现金管理额度及延长现金管理授权期限的议案
12.00 关于拟续聘2022年度审计机构的议案
13.00 关于增加2022年度自有闲置资金委托理财额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-19 |
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| 公司名称 | 欢乐家 |
| 公告日期 | 2021-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年半年度利润分配方案的议案》
2.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
4.00 《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-30 |
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| 公司名称 | 欢乐家 |
| 公告日期 | 2021-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<投融资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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