| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 宁波方正 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司购买董监高责任险的议案》
12.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 宁波方正 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
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| 公司名称 | 宁波方正 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
5.00 《关于第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
6.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
6.01 选举方永杰先生为第三届董事会非独立董事
6.02 选举王亚萍女士为第三届董事会非独立董事
6.03 选举方如玘女士为第三届董事会非独立董事
6.04 选举李恒青先生为第三届董事会非独立董事
6.05 选举叶军先生为第三届董事会非独立董事
7.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
7.01 选举潘文才先生为第三届董事会独立董事
7.02 选举石建辉先生为第三届董事会独立董事
7.03 选举杨岭先生为第三届董事会独立董事
8.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
8.01 选举杨国平先生为第三届监事会非职工代表监事
8.02 选举葛聪丽女士为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 宁波方正 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于拟对外投资暨增资福建佳鑫金属科技有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 宁波方正 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-01 |
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| 公司名称 | 宁波方正 |
| 公告日期 | 2022-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 本次发行决议有效期
2.10 募集资金投向
3.00 《关于<宁波方正汽车模具股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<宁波方正汽车模具股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<宁波方正汽车模具股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<宁波方正汽车模具股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于公司2022年向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施与相关主体承诺的议案》
8.00 《关于<宁波方正汽车模具股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》
10.00 《关于与安徽巢湖经济开发区管委会签订关于锂电池精密结构件及智能装备项目投资合作协议的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 宁波方正 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-13 |
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| 公司名称 | 宁波方正 |
| 公告日期 | 2022-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-09 |
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| 公司名称 | 宁波方正 |
| 公告日期 | 2021-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《 关于与安徽巢湖经济开发区管委会签订投资合作协议的议案》
2.00 《 关于与关联人共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
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| 公司名称 | 宁波方正 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保相关事项调整的议案》
3.00 《关于2021年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-18 |
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| 公司名称 | 宁波方正 |
| 公告日期 | 2021-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》
2.00 《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》
3.00 《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》
4.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保决策管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<重大投资决策管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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