| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 肇民科技 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
12.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-18 |
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| 公司名称 | 肇民科技 |
| 公告日期 | 2024-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟签订<项目投资服务协议书>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
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| 公司名称 | 肇民科技 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 肇民科技 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-03 |
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| 公司名称 | 肇民科技 |
| 公告日期 | 2023-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
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| 公司名称 | 肇民科技 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举邵雄辉为第二届董事会非独立董事
1.02 选举肖俊为第二届董事会非独立董事
1.03 选举孙乐宜为第二届董事会非独立董事
1.04 选举石松佳子为第二届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举刘浩为第二届董事会独立董事
2.02 选举颜爱民为第二届董事会独立董事
2.03 选举刘益灯为第二届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举密永华为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举王明华为第二届监事会非职工代表监事
4.00 关于续聘会计师事务所的议案
5.00 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
6.00 关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案
7.00 关于公司非独立董事薪酬方案的议案
8.00 关于公司独立董事津贴方案的议案
9.00 关于公司监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 肇民科技 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年年度报告全文及其摘要》的议案
4.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
7.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8.00 关于修订《独立董事工作制度》等七项制度的议案
8.01 《独立董事工作制度》
8.02 《对外担保管理制度》
8.03 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
8.04 《募集资金使用管理办法》
8.05 《信息披露管理制度》
8.06 《内幕信息知情人登记管理制度》
8.07 《投资者关系管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
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| 公司名称 | 肇民科技 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《董事会2020年度工作报告》
2.00 审议《监事会2020年度工作报告》
3.00 审议《公司2020年度财务决算报告》
4.00 审议《公司2020年度利润分配方案》
5.00 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6.00 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7.00 审议《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
8.00 审议《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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