| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 凯淳股份 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司为下属公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》
11.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
12.00 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
13.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于公司董事2023年度薪酬(津贴)确认及2024年度薪酬(津贴)方案的议案》
16.00 《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
17.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)的议案》
18.00 《关于修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 凯淳股份 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理相应变更登记手续的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯淳股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度报告及年度报告摘要的议案》；
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；
4.00 《关于公司2022年度财务报告的议案》；
5.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；
6.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》；
7.00 《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》；
8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
9.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
10.00 《关于公司为下属公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》；
11.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；
12.00 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
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| 公司名称 | 凯淳股份 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案
2.00 关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 凯淳股份 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司非独立董事薪酬方案的议案
2.00 关于公司独立董事薪酬方案的议案
3.00 关于公司监事薪酬方案的议案
4.00 关于修订《公司章程》并办理相应变更登记手续的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
6.01 提名王莉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
6.02 提名徐磊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
6.03 提名宋鸣春女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
6.04 提名吴凌东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
7.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
7.01 提名李祖滨先生为公司第三届董事会独立董事候选人
7.02 提名厉洋先生为公司第三届董事会独立董事候选人
7.03 提名谢力先生为公司第三届董事会独立董事候选人
8.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
8.01 提名朱雯婷女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
8.02 提名王焱女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 凯淳股份 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度报告及年度报告摘要的议案》；
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》；
4.00 《关于公司2021年度财务报告的议案》；
5.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；
6.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》；
7.00 《关于聘请2022年度财务审计机构的议案》；
8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
9.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
10.00 《关于修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》；
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
11.01 修订《股东大会议事规则》；
11.02 修订《董事会议事规则》；
11.03 修订《独立董事工作制度》；
11.04 修订《对外担保管理制度》；
11.05 修订《关联交易管理制度》；
11.06 修订《对外投资管理制度》；
11.07 修订《募集资金管理制度》；
11.08 修订《利润分配管理制度》；
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
13.00 《关于公司为全资孙公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》；
14.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；
15.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
16.00 《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 凯淳股份 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资孙公司凯淳(香港)国际贸易有限公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-10 |
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| 公司名称 | 凯淳股份 |
| 公告日期 | 2021-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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