| 股东大会通知 公告日期:2024-03-05 |
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| 公司名称 | 江苏博云 |
| 公告日期 | 2024-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于新增或修订部分公司内部管理制度的议案》
11.01 《利润分配制度》
12.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 江苏博云 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订部分公司内部管理制度的议案》
2.01 《董事会议事规则》
2.02 《股东大会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
3.00 《关于部分募集资金投资项目内部结构调整及延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-03 |
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| 公司名称 | 江苏博云 |
| 公告日期 | 2023-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订公司内部管理制度的议案》
3.01 《董事会议事规则》
3.02 《监事会议事规则》
3.03 《股东大会议事规则》
3.04 《独立董事工作制度》
3.05 《重大经营与投资决策管理制度》
3.06 《关联交易管理制度》
3.07 《募集资金管理制度》
3.08 《投资者关系管理制度》
3.09 《信息披露事务管理制度》
3.10 《重大信息内部报告制度》
3.11 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
4.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 江苏博云 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-08 |
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| 公司名称 | 江苏博云 |
| 公告日期 | 2023-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
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| 公司名称 | 江苏博云 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-24 |
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| 公司名称 | 江苏博云 |
| 公告日期 | 2022-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
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| 公司名称 | 江苏博云 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
8.00 《关于拟变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
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| 公司名称 | 江苏博云 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举吕锋为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.02 选举邓永清为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.03 选举刘艳国为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.04 选举赵兵为公司第二届董事会非独立董事候选人
2.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举黄雄为公司第二届董事会独立董事候选人
2.02 选举于北方为公司第二届董事会独立董事候选人
2.03 选举王俊为公司第二届董事会独立董事候选人
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举钱铮为公司第二届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
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| 公司名称 | 江苏博云 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-21 |
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| 公司名称 | 江苏博云 |
| 公告日期 | 2021-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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