迈拓股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-04-29
公司名称迈拓股份
公告日期2024-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6.00 关于2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于2023年度监事薪酬的议案
8.00 关于公司部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-12-13
公司名称迈拓股份
公告日期2023-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订《迈拓仪表股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订《迈拓仪表股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3.00 关于变更公司审计机构的议案
4.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
4.01 选举孙卫国先生为第三届董事会非独立董事
4.02 选举辉金鹏先生为第三届董事会非独立董事
4.03 选举赵家事先生为第三届董事会非独立董事
4.04 选举朱卓君女士为第三届董事会非独立董事
5.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
5.01 选举朱永宏先生为第三届董事会独立董事
5.02 选举王永利先生为第三届董事会独立董事
5.03 选举陈怀颖先生为第三届董事会独立董事
6.00 关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举吴正新先生为第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举沈激先生为第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2023-04-24
公司名称迈拓股份
公告日期2023-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6.00 关于2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于2022年度监事薪酬的议案
8.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-11-22
公司名称迈拓股份
公告日期2022-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于拟签署《购地投资协议》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-25
公司名称迈拓股份
公告日期2022-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6.00 关于2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于2021年度监事薪酬的议案
8.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
9.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-10-11
公司名称迈拓股份
公告日期2021-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于签署《智能超声波计量传感器研发制造项目投资合同》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-08-24
公司名称迈拓股份
公告日期2021-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订《迈拓仪表股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订《迈拓仪表股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《迈拓仪表股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《迈拓仪表股份有限公司监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《迈拓仪表股份有限公司独立董事工作制度》的议案
6.00 关于修订《迈拓仪表股份有限公司关联交易决策制度》的议案
7.00 关于修订《迈拓仪表股份有限公司对外担保制度》的议案
8.00 关于修订《迈拓仪表股份有限公司募集资金管理制度》的议案
9.00 关于修订《迈拓仪表股份有限公司重大决策管理制度》的议案
10.00 关于修订《迈拓仪表股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-06-16
公司名称迈拓股份
公告日期2021-06-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2.00 关于变更公司经营范围的议案
3.00 关于修订《迈拓仪表股份有限公司章程》的议案
4.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6.00 关于签订项目投资协议书的议案
审议内容利润分配方案
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