| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 德迈仕 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2024年度财务预算报告》
6.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2024年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于确认公司董事2023年度薪酬的议案》
9.00 《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》
10.00 《关于修订公司相关制度的议案》(需逐项表决)
10.01 《关于修订<公司章程>的议案》
10.02 《关于修订<回购股份管理制度>的议案》
10.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 德迈仕 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》
2.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于补选董事的议案》
6.00 《关于补选非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 德迈仕 |
| 公告日期 | 2023-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》
1.01 选举杨波为独立董事、审计委员会委员
1.02 选举魏兆成为独立董事、提名委员会主任委员、战略与发展委员会委员
1.03 选举孙小云为独立董事、薪酬与考核委员会委员 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
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| 公司名称 | 德迈仕 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2023年度财务预算报告》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2023年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9.00 《关于制订及修订公司相关制度的议案》
9.01 《关于制订<回购股份管理制度>的议案》
9.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.03 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》
9.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
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| 公司名称 | 德迈仕 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
6.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
7.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订公司<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
9.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
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| 公司名称 | 德迈仕 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2022年度财务预算报告》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于2022年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12.00 《关于调整募集资金投资项目拟投资金额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-28 |
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| 公司名称 | 德迈仕 |
| 公告日期 | 2021-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举何建平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举李健女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举骆波阳先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举董晓昆女士为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举孙百芸女士为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举姚伟旋先生为公司第三届董事会非独立董事
1.07 选举何天军先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举高文晓女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举马金城先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举张学先生为公司第三届董事会独立董事
2.04 选举周颖女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张洪武先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举周文君女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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