| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 晶雪节能 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司〈2023年年度报告〉及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-24 |
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| 公司名称 | 晶雪节能 |
| 公告日期 | 2024-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
1.01 关于公司2024年度与大连冰山集团有限公司及其下属公司之间日常关联交易
2.00 关于2024年度申请银行授信额度的议案
3.00 关于修订和新增公司部分内控制度的议案
3.01 关于修订《独立董事工作制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 晶雪节能 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司〈2022年年度报告〉及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 逐项表决《关于修订公司部分内控制度的议案》
7.01 关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司股东大会议事规则》
7.02 关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司独立董事工作制度》
7.03 关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司投资管理制度》
7.04 关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司关联交易决策制度》
7.05 关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司对外担保管理制度》
7.06 关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司募集资金管理制度》
7.07 关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司投资者关系管理制度》
7.08 关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司信息披露管理制度》
7.09 关于修订《江苏晶雪节能科技股份有限公司重大信息内部报告制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-11 |
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| 公司名称 | 晶雪节能 |
| 公告日期 | 2023-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
1.01 关于公司2023年度与冰山冷热科技股份有限公司及其下属公司之间日常关联交易
1.02 关于公司2023年度与松下冷链(大连)有限公司之间日常关联交易
2.00 关于2023年度申请银行授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 晶雪节能 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈江苏晶雪节能科技股份有限公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于董事薪酬方案的议案》
3.00 《关于监事薪酬方案的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举贾富忠先生为公司第三届董事会非独立董事
4.02 选举贾熙先生为公司第三届董事会非独立董事
4.03 选举贾毅先生为公司第三届董事会非独立董事
4.04 选举张恭辉先生为公司第三届董事会非独立董事
4.05 选举范文先生为公司第三届董事会非独立董事
4.06 选举王锦绣女士为公司第三届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举王莉女士为公司第三届董事会独立董事
5.02 选举丁兆国先生为公司第三届董事会独立董事
5.03 选举吴培军先生为公司第三届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》
6.01 选举黄昉先生为公司第三届监事会非职工监事
6.02 选举杨小东先生为公司第三届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 晶雪节能 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司〈2021年年度报告〉及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-25 |
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| 公司名称 | 晶雪节能 |
| 公告日期 | 2022-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
1.01 关于公司2022年度与冰山冷热科技股份有限公司及其关联方之间日常关联交易
1.02 关于公司2022年度与常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特种不锈钢管有限公司之间日常关联交易
2.00 关于2022年度申请银行授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
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| 公司名称 | 晶雪节能 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案
2.00 关于增加与关联方2021年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-30 |
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| 公司名称 | 晶雪节能 |
| 公告日期 | 2021-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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