扬电科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-05-17
公司名称扬电科技
公告日期2022-05-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1 选举程俊明先生为公司第二届董事会非独立董事;
1.2 选举王玉楹先生为公司第二届董事会非独立董事;
1.3 选举杨萍女士为公司第二届董事会非独立董事;
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 选举郭民先生为公司第二届董事会独立董事;
2.2 选举杜朝运先生为公司第二届董事会独立董事;
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.1 选举陈拥军先生为公司第二届监事会股东代表监事;
3.2 选举茆建根先生为公司第二届监事会股东代表监事;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-08
公司名称扬电科技
公告日期2022-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<董事会2021年度工作报告>的议案》
3.00 《关于<监事会2021年度工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于公司2022年度续聘审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-10-27
公司名称扬电科技
公告日期2021-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于公司向金融机构申请银行授信的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-08-25
公司名称扬电科技
公告日期2021-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
2.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
5.00 《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
审议内容
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