| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 百洋医药 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于2023年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于2024年度对外担保额度预计的议案
7.00 关于向银行申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-19 |
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| 公司名称 | 百洋医药 |
| 公告日期 | 2024-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于变更经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 百洋医药 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》及部分管理制度并办理工商备案登记的议案(需逐项表决)
1.01 对《公司章程》进行修订并办理工商备案登记
1.02 对《独立董事工作制度》进行修订
1.03 对《独立董事津贴管理办法》进行修订
2.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 百洋医药 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于2023年度对外担保额度预计的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于向银行申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-10 |
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| 公司名称 | 百洋医药 |
| 公告日期 | 2023-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案
2.00 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议案
3.00 关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
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| 公司名称 | 百洋医药 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-19 |
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| 公司名称 | 百洋医药 |
| 公告日期 | 2022-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》及部分管理制度并办理工商变更登记的议案需逐项表决
1.01 对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记
1.02 对《股东大会议事规则》进行修订
1.03 对《独立董事工作制度》进行修订
1.04 对《关联交易决策制度》进行修订
1.05 对《对外担保制度》进行修订
2.00 关于第三届董事会非独立董事薪酬的议案
3.00 关于第三届监事会监事薪酬的议案
4.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
5.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
5.01 选举付钢先生为第三届董事会非独立董事
5.02 选举陈海深先生为第三届董事会非独立董事
5.03 选举宋青女士为第三届董事会非独立董事
5.04 选举朱晓卫先生为第三届董事会非独立董事
5.05 选举王国强先生为第三届董事会非独立董事
5.06 选举张圆女士为第三届董事会非独立董事
6.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
6.01 选举郝先经先生为第三届董事会独立董事
6.02 选举陆银娣女士为第三届董事会独立董事
6.03 选举付明仲女士为第三届董事会独立董事
7.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
7.01 选举牟君女士为第三届监事会非职工代表监事
7.02 选举李雪彪先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 百洋医药 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6.00 关于2022年度对外担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
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| 公司名称 | 百洋医药 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-07 |
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| 公司名称 | 百洋医药 |
| 公告日期 | 2022-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整方式及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 可转债评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案
6.00 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
7.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺的议案
8.00 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
10.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11.00 关于公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案
12.00 关于向银行申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-25 |
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| 公司名称 | 百洋医药 |
| 公告日期 | 2021-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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