| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 宁波色母 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司<2023年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案>的议案》
7.00 《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
9.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于确认董事、高级管理人员2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
10.01 《任卫庆2024年度薪酬方案》
10.02 《洪寅2024年度薪酬方案》
10.03 《毛春光2024年度薪酬方案》
10.04 《赵茂华2024年度薪酬方案》
10.05 《周必红2024年度薪酬方案》
10.06 《包建亚2024年度薪酬方案》
10.07 《于卫星2024年度薪酬方案》
10.08 《周奇嵩2024年度薪酬方案》
10.09 《陈建国2024年度薪酬方案》
10.10 《朱锡华2024年度薪酬方案》
11.00 《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
11.01 《张旭波2024年度薪酬方案》
11.02 《祖万年2024年度薪酬方案》
11.03 《张卫卫2024年度薪酬方案》
12.00 《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
14.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
15.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-19 |
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| 公司名称 | 宁波色母 |
| 公告日期 | 2024-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年前三季度利润分配预案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 宁波色母 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
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| 公司名称 | 宁波色母 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于将部分募集资金投资项目结项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 宁波色母 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
9.00 《关于<2023年度日常关联交易预计>的议案》
10.00 《关于<2023年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》
10.01 《任卫庆2023年度薪酬方案》
10.02 《洪寅2023年度薪酬方案》
10.03 《毛春光2023年度薪酬方案》
10.04 《陈忠芳2023年度薪酬方案》
10.05 《赵茂华2023年度薪酬方案》
10.06 《周必红2023年度薪酬方案》
10.07 《包建亚2023年度薪酬方案》
10.08 《于卫星2023年度薪酬方案》
10.09 《周奇嵩2023年度薪酬方案》
10.10 《陈建国2023年度薪酬方案》
10.11 《朱锡华2023年度薪酬方案》
11.00 《关于<2023年度监事薪酬>的议案》
11.01 《张旭波2023年度薪酬方案》
11.02 《祖万年2023年度薪酬方案》
11.03 《张卫卫2023年度薪酬方案》
12.00 《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 宁波色母 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和变更实施方式并延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
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| 公司名称 | 宁波色母 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 提名任卫庆为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.02 提名赵茂华为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.03 提名洪寅为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.04 提名毛春光为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.05 提名周必红为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.06 提名陈忠芳为公司第二届董事会非独立董事候选人
2.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 提名包建亚为公司第二届董事会独立董事候选人
2.02 提名周奇嵩为公司第二届董事会独立董事候选人
2.03 提名于卫星为公司第二届董事会独立董事候选人
3.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 提名张旭波为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名祖万年为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
4.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
5.00 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
6.00 关于修订公司《募集资金专项管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-02 |
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| 公司名称 | 宁波色母 |
| 公告日期 | 2022-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 宁波色母 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
4.01 公司2021年度董事会工作报告
4.02 独立董事包建亚2021年度述职报告
4.03 独立董事周奇嵩2021年度述职报告
4.04 独立董事于卫星2021年度述职报告
5.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配及其公积金转增股本的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.01 《任卫庆2022年度薪酬方案》
7.02 《洪寅2022年度薪酬方案》
7.03 《毛春光2022年度薪酬方案》
7.04 《陈忠芳2022年度薪酬方案》
7.05 《赵茂华2022年度薪酬方案》
7.06 《陈杰2022年度薪酬方案》
7.07 《包建亚2022年度薪酬方案》
7.08 《于卫星2022年度薪酬方案》
7.09 《周奇嵩2022年度薪酬方案》
7.10 《陈建国2022年度薪酬方案》
8.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
8.01 《张旭波2022年度薪酬方案》
8.02 《祖万年2022年度薪酬方案》
8.03 《周必红2022年度薪酬方案》
9.00 《关于确认2021年度审计费用暨续聘公司2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于修订公司章程的议案》
12.00 《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
13.00 《关于对公司日常关联交易预测的议案》
14.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
15.00 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
16.00 《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-28 |
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| 公司名称 | 宁波色母 |
| 公告日期 | 2022-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟在滁州经济开发区设立全资子公司并投资建设年产5万吨色母粒新材料项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-24 |
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| 公司名称 | 宁波色母 |
| 公告日期 | 2021-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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